por | Sep 16, 2013
Cuando la justicia enfrenta un caso de lavado de dinero, es de esperarse que como parte de su investigación apunte a las instituciones financieras que han servido de vehículo para los movimientos de dinero producto del delito. Esto es así porque,...
por | Sep 10, 2013
Con la finalidad de aclarar las dudas transmitidas por diversos actores del mercado bursátil, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá precisó que los profesionales autorizados a cumplir funciones de oficiales de cumplimiento no pueden...
por | Sep 9, 2013
Las agresivas acciones regulatorias adelantadas por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYSDFS por sus iniciales en inglés) que terminaron en multas por más de US$ 500 millones contra oficinas locales de bancos extranjeros, han...
por | Sep 6, 2013
Por Verónica Moyano. Compras sospechosas de bienes raíces, uso de entidades comerciales y cantidades millonarias de dinero a nombre de personas expuestas políticamente (PEP) son solo algunos de los componentes de la investigación que adelanta...
por | Sep 6, 2013
Una corte federal de Texas sentenció a 20 años de prisión al narcotraficante José Treviño Morales, hermano del máximo líder de Los Zetas, Miguel Angel Treviño, fue encontrado culpable de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de...
