por | Mar 20, 2019
Por Juan Alejandro Baptista. Como parte de las presiones económicas adelantadas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolas Maduro, el Departamento del Tesoro emitió este martes nuevas designaciones, pero en esta ocasión los afectados fueron la empresa...
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Por el Departamento Editorial.Una “revisión retrospectiva” se refiere al proceso por el cual las transacciones históricas, que ya deberían haber sido analizadas, investigadas y posiblemente reportadas, son reexaminadas para determinar si algunas operaciones no fueron...
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Departamento de Prensa. En toda la región se han venido estableciendo procesos de control y prevención de los delitos financieros al sector de las cooperativas. Muchas de estas entidades han fortalecido sus áreas de cumplimiento y los oficiales de cumplimiento tienen...
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Por el Departamento Editorial.Para definir el riesgo geográfico es necesario tomar en cuenta diversos factores y analizar distintas fuentes de información. La responsabilidad de los gobiernos, el cumplimiento del estado de derecho, la preservación de las libertades...
