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Grupo de Lima y Estados Unidos aumentan la presión financiera contra Venezuela

por | May 21, 2018

Por el Departamento Editorial. Con la finalidad de incrementar la presión internacional contra el gobierno de Venezuela, el Grupo de Lima destacó la necesidad de que las naciones de la región valoren adecuadamente el riesgo que representan las relaciones...

Señales de Alerta relacionadas a los proyectos de criptoactivos (ICOs) fraudulentos

por | May 18, 2018

Por Sergio Antequera. Desde el auge del Bitcoin, las diversas monedas virtuales y las tecnológicas en el mundo financiero, son muchas las novedades que se presentan hoy en los sistemas económicos de los países, siendo las criptomonedas y las Ofertas Iniciales de...

ROS: 5 preguntas que deben hacerse los oficiales de cumplimiento (y los periodistas)

por | May 18, 2018

Por Juan Alejandro Baptista. Los empleados del área de cumplimiento de las entidades reguladas usualmente cuentan con poco tiempo y, en algunos casos, limitados recursos para analizar las alertas detectadas por sus sistemas de monitoreo transaccional, lo que...

Europa fortalece requerimientos sobre beneficiarios finales y países de alto riesgo

por | May 18, 2018

Departamento Editorial. Con el objetivo de reforzar el régimen Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), el Consejo de la Unión Europea adoptó una serie de reglas que modificarán el control y regulación del sistema financiero del...

Montevideo recibe expertos de toda la región durante 6° Congreso de PLD de las Américas

por | May 14, 2018

Departamento Editorial.Con la participación de más de 200 profesionales de cumplimiento de diversos sectores regulados, se realizó el 6° Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas en la ciudad de Montevideo, los días 10 y 11 de mayo del presente año,...
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