por | Abr 21, 2011
Pocas organizaciones que combaten el lavado de dinero y la financiación del terrorismo han tenido tanta influencia como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, un brazo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El organismo...
por | Abr 18, 2011
Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del...
por | Abr 15, 2011
Por Brian [email protected] Express Co. ha previsionado US$60 millones por temas regulatorios y legales relacionados con una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los programas de cumplimiento antilavado de dinero en su...
por | Abr 12, 2011
Por Juan Alejandro Baptista. Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia por presuntas operaciones sospechosas adelantadas por varios magistrados de las altas cortes de la justicia colombiana, han generado una...
por | Abr 11, 2011
Por Brian Monroe. Un tribunal de Florida firmó una orden para finalizar el acuerdo de diferimiento del juicio del Wachovia Bank con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionado a las fallas del banco para detectar las operaciones relacionadas a los...
