Reino Unido establece primer registro mundial de beneficiario finales de “empresas offshore”
Por el Departamento Editorial.Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal que adelanta el Reino Unido, el Parlamento comenzó el 23 de julio la revisión de varios...BLOG: La gran competencia de software antilavado está por empezar (eso espero)
¿Cuál es el mejor software antilavado que hay en el mercado? La pregunta me la hizo la semana pasada un empresario neoyorquino mientras compartíamos en un particular bar ubicado dentro de un supermercado del Midtown de Manhattan. Señalando la vitrina en la que...Dark web y bitcoins: una peligrosa combinación usada por criminales
Por Sergio Antequera. Si bien las criptomonedas ofrecen una alternativa financiera legítima, efectiva y con muchos beneficios para la sociedad moderna, todavía son los criminales quienes más provecho obtienen de los criptoactivos, especialmente cuando lo combinan...COLADE: Las Nuevas Tendencias en Tecnología y Medios de Pago con Énfasis en Blockchain y Smart Contracts
Por el Departamento Editorial. “La tecnología blockchain cambiará y revolucionará el mundo que conocemos y tendrá una aplicación casi doméstica y cotidiana en nuestra vida diaria y en el Internet of everything”, indican las conclusiones del Taller del...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
