Por Brian [email protected] Desde el comienzo de la invasión israelí al Líbano el pasado verano para desarmar las actividades de Hezbollah, que tenía su base allí, los bancos libaneses enfrentan mayores pedidos de información financiera desde las...
(Nota del Editor: A continuación se detallan datos estadísticos compartidos por los oradores en la 11ra. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert) US$757.000 Pagados en acciones de...
Reguladores federales y estatales de Estados Unidos pidieron a otro banco en Florida que mejore su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario.La oficina en Miami del banco italiano Sella Holding Banca acordó implementar un adecuado programa de cumplimiento...
¿Cómo identificar los grupos en su organización que podrían beneficiarse con la capacitación antilavado? La capacitación ha sido largamente reconocida como un elemento clave del programa de cumplimiento antilavado de dinero. La institución puede diseñar un sistema...
Estimado LD: ¿Cuáles son los requisitos IAS para los fondos mutuos? Los fondos mutuos en EE.UU. están obligados a comenzar a informar transacciones sospechosas a partir del 31 de octubre. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son algunos indicadores de actividad...
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán, que tenía cuentas en el banco Riggs, cerró su embajada en Washington D.C. esta semana tras no haber podido encontrar un banco que acepte sus negocios.Khidir Haroun Ahmed, embajador sudanés en EE.UU., dijo que era muy...
Por Larissa Bernardes.Al hablar en una conferencia antilavado de dinero el año pasado, Richard Gordon, profesor asociado de la Universidad Case Western y director del Instituto de Derecho de Canadá-EE.UU., anunció que estaba trabajando con el Banco Mundial en un...
Por Brian Monroe.El gobierno de los EE.UU. anunció el miércoles la inclusión en la lista negra de OFAC de un quinto banco iraní por haber ayudado, supuestamente, al país a desarrollar armas nucleares. Ésta es la última medida tomada dentro de los esfuerzos cada vez...
Por Brian [email protected]ídale a una clase de alumnos de segundo grado que dibuje un marciano y, presumiblemente, dado que probablemente ninguno haya visto alguno, no sabrán por dónde comenzar. Aún así, harán lo mejor posible para lograrlo. Ahora,...
Por Matt [email protected] Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) Alain Damais renunció al organismo internacional a cargo del dictado de las políticas antilavado de dinero para asumir un cargo en el Ministerio de Finanzas de Francia....
La corporación BankAtlantic Bancorp de Florida se ha visto asediada con problemas relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario desde la segunda mitad de 2004, según documentos que se presentaron en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por...
Para explorar los temas que a lo largo de los años han llevado a una idea errónea sobre lo que hacen los negocios de servicios monetarios (NSM) y los riesgos al lavado que representan, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero llevó a cabo un...
(Nota del Editor: En la primera entrega de esta serie de tres capítulos, aplicamos la metodología de la recopilación de datos y su análisis por asociación para reportar la información recibida por las unidades de inteligencia financiera. En esta segunda parte,...
Por Brian [email protected] instituciones financieras cada mes están gastando más para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero en su obligación de hacer cada vez más difícil para los delincuentes la filtración de sus ganancias malhabidas a...
Por Rob [email protected] artículo es parte de una serie que conmemora los aniversarios de la Ley de Control de Lavado de Dinero, Título 18, USC Artículo 1956, y la Ley USA Patriot. La historia de la legislación antilavado de dinero en los Estados...
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó una multa de US$ 7 millones al Pacific National Bank de Miami por deficiencias del programa de cumplimiento y por violaciones a los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario (LSB). El banco, que...
Por Gonzalo [email protected] Finalmente, y luego de un incremento en presión internacional, Argentina decidió acelerar la marcha en la aprobación de una ley que castigue la financiación del terrorismo. Una comisión parlamentaria está impulsando...
Las personas que han participado en la preparación del nuevo manual para los examinadores de las agencias fiscalizadoras de bancos de EE.UU. han advertido a las instituciones financieras que no entreguen éste dentro de sus instituciones para una simple lectura...
Por Brian [email protected] La Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) ha presentado una demanda formal alegando que NevWest Securities Corp. y sus dos principales ejecutivos violaron regulaciones federales...
Los mejores gerentes de cumplimiento hacen una cosa muy importante: Evitar los errores (costosos) cometidos por aquellos que no siguen las reglas antilavado. Esos errores –apodados los “siete pecados capitales”- han estado presentes en legendarios casos de...
