por | Jun 9, 2011
Una multa de US$750.000 deberá pagar GunnAllen Financial, un agente-corredor de Tampa (Florida), quien recibió la orden para conciliar los cargos por tener un programa antilavado de dinero insuficiente y haber cometido otras violaciones al cumplimiento ALD. La...
por | Jun 9, 2011
Por Brian Monroe.Wester Union aceptó pagar US$94 millones para resolver una denuncia interpuesta por la Fiscalía General de Arizona (EE.UU.), por deficiencias en el programa para detectar operaciones relacionadas al lavado de dinero y el tráfico humano de grupos...
por | Jun 9, 2011
Por Brian Monroe.El HSBC Holding Plc. pudiera pagar hasta US$ 1.000 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las sanciones impuestas por Estados Unidos, lo que significaría una cifra sin precedentes en la aplicación de multas contra entidades...
por | Jun 3, 2011
Un proceso de cambios estructurales en la plataforma de regulaciones en contra de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo adelantan los reguladores de República Dominicana, según informó Heiromy Castro, director de Prevención de Lavado y...
por | Jun 2, 2011
Eugene Valentine, presidente ejecutivo de Connections USA, una compañía de servicios de tarjetas de crédito, se declaró culpable de conspirar para lavar US$3 millones provenientes de la distribución de pornografía infantil. Connections USA, y su equivalente en Europa...
