por | Oct 16, 2008
Por Carla Valero [email protected] En la primera acción de este tipo en el ámbito antilavado, Argentina denunció ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que las políticas para luchar contra el lavado de dinero de Uruguay le perjudican en el...
por | Oct 15, 2008
Por Ricardo Tondo Un reciente acuerdo entre la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela para combatir el lavado de dinero a través del sector inmobiliario fracasará, y no debido a la intencionalidad de las partes, sino...
por | Oct 14, 2008
Asunción, 14 Sep (Notimex).- Paraguay es el país que ha dictado más condenas por lavado de dinero en la región del Mercado Común del Sur (Mercosur), según un informe preparado por Superintendencia de Bancos, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
por | Oct 13, 2008
Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. hicieron responsable a un banco de La Jolla, California, por su lucha financiera y por su administración deficiente – problemas que ellos dijeron llevaron a prácticas bancarias...
por | Oct 13, 2008
La corte federal de Florida a cargo del juez Federico Moreno iniciará el 6 de septiembre un juicio civil por la confiscación de más de US$700.000 que el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami. Según...
