por | Jul 1, 2008
Por Rachael Lee [email protected] Reguladores federales de Estados Unidos están finalmente prestándole atención a los escándalos de Terrabank. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) prohibió al ex presidente y CEO del banco de Miami,...
por | Jun 27, 2008
Los dos poderosos senadores estadounidenses que han estado haciendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) agudas, y poco comunes, preguntas sobre su efectividad a la hora de rastrear los...
por | Jun 27, 2008
El gobierno de EE.UU. ha “permitido de manera rutinaria el acceso excesivo” por parte de empleados no autorizados del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) y contratistas externos a gran cantidad de informes de actividad sospechosa que buscan...
por | Jun 27, 2008
Por Kieran Beer y Brian OrsakLos profesionales de cumplimiento antilavado consideran al 2007 como un año en el que tuvieron que responder muchas preguntas realizadas por legisladores, reguladores y autoridades de cumplimiento legal de Estados Unidos. Los...
por | Jun 26, 2008
Más de mil millones de fanáticos de todo el mundo mirarán con detenimiento las grandes jugadas, excelentes jugadores y peleados goles durante la copa del mundo de la FIFA que comienza hoy. Pero observe más allá de las rugientes hinchadas y encontrará arreglos...
