por | May 27, 2008
Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security o DHS) visitó hoy la ciudad de Panamá para reunirse con sus homólogos internacionales y reiterar el firme compromiso del gobierno del Presidente Barack Obama de...
por | May 23, 2008
Por David DeMartino*Debido a la estrecha relación –muy bien documentada, por cierto— entre las transferencias cablegráficas internacionales y la financiación del terrorismo, el fraude y el lavado de dinero, el gobierno de EE.UU. cada vez más ha colocado a estas clases...
por | May 23, 2008
El más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional puede ser utilizado como una poderosa herramienta por parte de los negocios de servicios monetarios en su lucha por reducir los miedos e incertidumbres de los bancos y del gobierno de Estados Unidos...
por | May 21, 2008
El panameño Luis Pinto, capturado en El Salvador acusado de lavar varios millones de dólares proveniente de unos 25 países a través de agencias de Western Union, fue encontrado culpable la semana pasada de lavado de dinero. Fue condenado a 7 años de prisión y a pagar...
por | May 21, 2008
Lavadodinero.com presenta un resumen semanal de las informaciones más importantes del mundo antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo publicadas en el internet.Congelan cuentas de allegados a Hugo Chávez / The Miami Herald Andorra congeló...
