por | May 15, 2008
Por Brian [email protected] estudio sobre operaciones transfronterizas en el Medio Oriente publicado por un grupo de trabajo regional, decepcionó a los profesionales antilavado de dinero (ALD) que dicen que ofrece pocas estrategias para combatir los...
por | May 14, 2008
La Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado casi 700 averiguaciones previas sobre legitimación de capitales en lo que va de año, según informó la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia...
por | May 14, 2008
En un esfuerzo por determinar mejor los riesgos de lavado de dinero que enfrentan los bancos que regula, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus siglas en inglés) está probando un formulario diseñado para ayudar a evaluar las variables de...
por | May 14, 2008
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró el borrador de las reglas antilavado de dinero (ALD) propuestas dirigidas a las compañías de inversión no registradas, los asesores de operaciones con commodities y los asesores de...
por | May 12, 2008
Por Selina Romá[email protected] Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los EE.UU. (por sus siglas en inglés FDIC) y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York amonestaron al Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Trust Company el lunes por...
