por | Mar 28, 2008
El fugitivo Arthur Ziegler Van Brink, ex presidente de First International Bank of Grenada, fue recientemente arrestado en Uganda y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y fraude.Van Brink ha permanecido en la lista de personas...
por | Mar 27, 2008
La Policía Federal del Brasil realizó la semana pasada la mayor operación de combate al lavado de dinero. En 48 horas detuvo la policía brasileña a más de 200 personas. El esquema que tratan de desarticular los agentes federales brasileño tiene su epicentro en la...
por | Mar 24, 2008
Enfrentando cuatro demandas judiciales de familiares de personas asesinadas por actos terroristas y medidas correctivas de EE.UU. por laxos controles sobre posibles fondos terroristas, Arab Bank, con sede en Jordania, ha anunciado que gradualmente cerrará sus oficinas...
por | Mar 24, 2008
Dos casos civiles de confiscación en Estados Unidos contra Simon Kareri, ex vicepresidente de Riggs, han sido demorados a la espera del resultado de una investigación criminal mucho más funesta que podría terminar con cargos de lavado de dinero y malversación, según...
por | Mar 24, 2008
Por Brian OrsakUn ex ejecutivo del Bank Julius Baer presentó una demanda ante el tribunal de derechos humanos de la Unión Europea, alegando que las leyes de secreto bancario suizas socavan su derecho a un juicio justo en un caso en el que él fue acusado de filtrar al...
