por | Ago 15, 2007
El equipo de marido y mujer utilizaban cajeros automáticos en las sucursales de Bank of America y Wells Fargo en California para deshacerse de cargas de dinero sucio –manteniendo cuidadosamente los montos de cada transacción a menos del límite de reporte de...
por | Ago 14, 2007
Una linda cara puede ayudar a mejorar una semana desagradable. El lunes, el mismo día en que American Express recibió la orden de pagar la sanción más elevada relacionada con el antilavado de dinero (ALD) aplicada contra una institución financiera estadounidense, la...
por | Ago 13, 2007
El Ministerio Público Federal del estado de Paraná en Brasil pidió el procesamiento de 49 personas acusadas de lavado de dinero en la frontera entre Paraguay y Brasil. Esta sería la segunda presentación que hace el Ministerio Público Federal que tiene a cargo la...
por | Ago 10, 2007
Por Carla [email protected] Desde que dejara la presidencia de Nicaragua en el año 2002, Arnoldo Alemán no ha parado de ser reclamado por la justicia de su país y de otros, por delitos relacionados a la corrupción y el lavado de dinero. El juez...
por | Ago 9, 2007
Por Carla [email protected] El narcotraficante peruano Fernando Zevallos fue acusado recientemente por el Fiscal Alexander Acosta del distrito sur de Florida por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), una...
