por | Jun 4, 2007
Cuando Haywood Hall y David Whitfield fueron acusados de haber organizado un plan de inversión fraudulento a mediados de la década de 1990, no podrían haber imaginado el impacto que podían llegar a tener sobre los juicios federales por conspiración para lavar dinero....
por | Jun 4, 2007
Un nuevo informe sobre el lavado de dinero en Canadá cuestiona la efectividad de las medidas de control antilavado de esa nación y no da buenas referencias sobre los esfuerzos antilavado a nivel mundial. El informe publicado en marzo de 2004 está basado en el análisis...
por | May 31, 2007
Por Matt SquireUna propuesta para reforzar los requisitos estatales para la divulgación de la información del beneficiario final durante la constitución de compañías es insuficiente, frente a las expectativas de las entidades gubernamentales federales e...
por | May 30, 2007
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) siguen y seguirán siendo un dolor de cabeza tanto para reguladores como para las instituciones financieras.La nueva regulación de la sección 312 de la Ley USA Patriot, obliga a los bancos, corredores de valores, fondos de...
por | May 29, 2007
Por Matt SquireLos reportes de las instituciones de depósito acerca de posibles actividades de financiamiento del terrorismo disminuyeron por tercer año consecutivo en 2007, una tendencia que los consultores de cumplimiento dicen que indica que los departamentos de...
