por | Feb 19, 2007
Sólo unas pocas empresas financieras de pequeño tamaño del Reino Unido han adecuado sus programas antilavado de dinero y de cumplimiento de sanciones, informó este lunes la Autoridad de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en inglés) en un reporte de 59 páginas...
por | Feb 19, 2007
Con el objetivo fundamental de promover la capacitación antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, este miércoles 02 de marzo fue inaugurado en República Dominicana el primer capítulo latinoamericano de la Asociación de Especialistas Certificados...
por | Feb 16, 2007
Por Matt Squire. La propuesta de regulación bancaria federal dirigida a los juegos de apuestas en línea obligarán a las instituciones financieras a renovar sus procedimientos de diligencia debida, según algunos consultores antilavado de dinero. Las reglas propuestas,...
por | Feb 14, 2007
La Corte Suprema de EE.UU dio a conocer en enero un par de decisiones que probablemente vayan a tener un impacto sustancial en el cumplimiento antilavado de dinero en EE.UU. Una, disminuyó la carga de la prueba necesaria para probar el delito de conspiración...
por | Feb 14, 2007
Por Brian [email protected] Grupo Egmont, la asociación global de unidades de inteligencia financiera, admitió a las UIFs de seis países, incluidos Nigeria, Siria e India, como miembros integrantes. El grupo, creado en 1995 para mejorar el intercambio de...
