por | Dic 5, 2006
La sucursal de Nueva York del banco jordano Arab Bank recibió una sanción monetaria civil de US$24 millones en el mes de agosto por controles inadecuados para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en sus transferencias de fondos u operaciones de...
por | Dic 5, 2006
Por Fernando Martínez. Con el objetivo de coordinar los esfuerzos y lograr una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado, el gobierno de Uruguay presenta este lunes la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo....
por | Dic 4, 2006
El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, Adam J. Szubin, anunció la inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados de seis empresas navieras de Panamá, debido a violaciones a las...
por | Dic 4, 2006
Por Fernando Martínez. Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar...
por | Dic 1, 2006
Por Larissa Bernardes, [email protected] Brian Monroe, [email protected] Grupo Conjunto de Dirección sobre Lavado de Dinero del Reino Unido (por sus siglas en inglés. JMLSG) indicó en una guía recién publicada que aunque las uniones de...
