por | Oct 23, 2006
Presentamos un resumen de las noticias antilavadado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) más importantes sobre Latinoamérica publicadas durante la semana en los medios de comunicación y en internet. Condenado ‘Don...
por | Oct 23, 2006
Por Brian [email protected] reguladores bancarios federales y del estado de Nueva York firmaron el lunes un acuerdo oficial para compartir información de control y de sanciones, una acción que hace que los exámenes de cumplimiento sean más...
por | Oct 20, 2006
Otra buena noticia para las instituciones financieras de EE.UU.: según el nuevo manual preparado por las agencias bancarias estadounidenses sus examinadores no deberían utilizar la cantidad de informes de actividad sospechosa como indicativo del cumplimiento de un...
por | Oct 20, 2006
Por Brian MonroeCon las últimas sanciones de varios millones de dólares aún frescas en sus memorias, las entidades financieras están dedicándole un mayor escrutinio a los hábitos de sus acaudalados clientes extranjeros, con la mira puesta en la decisión de cuáles de...
por | Oct 19, 2006
Las autoridades brasileñas indagarán las transacciones y operaciones de unos 4.000 clientes de corredores de dinero en Brasil con Beacon Hill, una compañía financiera basada en Nueva York. Según informa el periódico brasileño O Globo, Beacon...
