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Por Brian OrsakEn los círculos antilavado de dinero, el nombre Augusto Pinochet sigue siendo una advertencia. El otrora poderoso dictador chileno fue acusado por fraude impositivo en noviembre de 2006, un mes antes de su muerte, después de que los investigadores...
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Por Matt SquireLos gobiernos no están identificando adecuadamente a los sujetos relacionados con el financiamiento del terrorismo para ayudar a las instituciones financieras a detectar conductas sospechosas, según un informe publicado el viernes por el Grupo de Acción...
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By Matt SquireEl senador estadounidense Carl Levin presentó un proyecto el jueves, cuyo objetivo es ayudar a las agencies de control legal a identificar a los dueños de las compañías pantalla utilizadas para ocultar el lavado de dinero, el financiamiento del...
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Bank of New York (BONY) evitó un duro revés luego de lograr un acuerdo para no ser procesado por el gobierno estadounidense por el caso relacionado a la transferencia de una gran cantidad de dinero de ciudadanos rusos. De todas formas, la reputación del banco recibió...
por | Jun 19, 2006
Por Fernando Martínez. La Secretaría Antilavado de Activos anunció la elaboración de un documento que describe las nuevas líneas de acción del país suramericano para combatir el lavado de activos, las cuales serán supervisadas por el Fondo Monetario Internacional y...
