por | Mar 23, 2006
Por Brian [email protected] una acción que fija precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) encontró a fin de mayo deficiencias en la verificación y documentación de las identidades de los clientes de un corredor...
por | Mar 22, 2006
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos sancionará a bancos de Venezuela y Turquía durante los próximos días por procesar transacciones relacionadas a entidades iraníes designadas, de acuerdo a información suministrada por fuentes relacionadas al proceso. Las...
por | Mar 22, 2006
Robert Werner, el actual asesor legal general asistente para cumplimiento e inteligencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), ascenderá el primero de octubre al puesto de director de la agencia.El secretario del Tesoro John...
por | Mar 20, 2006
Durante el primer trimestre de 2012 las operaciones inusuales y preocupantes asociadas a posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en México reflejaron un incremento leve, según se desprende de las cifras emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito...
por | Mar 17, 2006
No es un método nuevo ni único en Guatemala, pero la falta de más control y rigidez en el proceso y el poco cumplimiento de la normativa ha hecho que adoptar niños sea un camino fácil y seguro para lavar dinero. En este sentido, el Ministerio Público lleva más de...
