por | Feb 1, 2006
En medio de problemas de relación e intercambio de información entre agencias gubernamentales, la agencia de recaudadora de impuestos de Argentina (Administración General de Ingresos Públicos, AFIP) decidió crear dentro de su organización una unidad especial para...
por | Ene 31, 2006
Nota del editor: Los datos reflejan los casos en EE.UU. que citaron violaciones a la ley de estructuración (Título 31, USC Sec. 5324) como el cargo principal. La estructuración es el acto de dividir grandes sumas de dinero en sumas más pequeñas para evadir las...
por | Ene 31, 2006
Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de México, anunció esta semana que fiscales federales comenzaron una investigación de lavado de dinero debido a los recientes videos que muestran al empresario Carlos Ahumada entregando bolsas de efectivo a dos políticos...
por | Ene 30, 2006
Hace tiempo que en Colombia se habla del uso del arroz por parte de organizaciones delincuentes para lavar dinero y las autoridades llevan mucho tiempo tratando de descifrar su funcionamiento.Una de las acciones para eliminar el arroz de las herramientas utilizadas...
por | Ene 30, 2006
Por Juan Alejandro Baptista.Un mayor control sobre el traslado de divisas tendrá el gobierno de Bolivia a partir de este viernes 21 de noviembre, cuando entre en vigencia el Decreto Supremo #29681, mediante el cual las autoridades esperan garantizar la legitimidad del...
