por | Feb 24, 2005
Un abogado de Miami quebrantó leyes federales de lavado de dinero de Estados Unidos cuando le prestó casi US$500.000 a un concesionario de automóviles en un acuerdo donde se utilizó dinero de la droga como garantía a este préstamo, alegan los fiscales.Samuel Burstyn...
por | Feb 24, 2005
(Nota del Editor: Todas las cifras están contenidas en el Informe sobre Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. en marzo. Todos los números corresponden al 2004, salvo indicación en...
por | Feb 23, 2005
El banco estadounidense AnchorBank, con sed en el estado de Wisconsin, recibió una sanción civil de US$100.000 de la Oficina de Supervisión de Ahorros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OTS), el pasado mes de diciembre – cuatro meses después de que la agencia...
por | Feb 22, 2005
Por Brian [email protected] el sistema de pagos en línea E-Gold Ltd., es condenado por los cargos de operar como negocio de servicios monetarios (NSM) no autorizado y otros delitos, podrían sobrevenir importantes cambios para los negocios similares...
por | Feb 22, 2005
Por Gonzalo [email protected] lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo enfrenta importantes obstáculos en Argentina: desde la complejidad de la figura de lavado en el marco jurídico; la falta de recursos en las organizaciones...
