por | Ene 6, 2005
Los recortes presupuestarios y la falta de personal están atentando contra los planes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de modernizar la tecnología usada por su unidad de inteligencia financiera para recopilar y almacenar información procedente de las...
por | Ene 5, 2005
Por Brian [email protected] Walker conocía las reglas. El ex agente del Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) se suponía que debía enseñar a las tiendas de pago de cheques del área de California las reglas que les...
por | Ene 5, 2005
Si uno ingresa a la página en Internet de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés, ver www.unodc.org) va a encontrar un link a las “10 Leyes Fundamentales del Blanqueo de Dinero” en la portada, que son:Ley # 1:...
por | Ene 4, 2005
¿Están los bancos empujando a los NSMs fuera del negocio para poder así hacerse cargo de la industria?Ya intensamente regulados, los negocios de servicios monetarios (NSMs) ahora enfrentan el aniquilamiento a manos de los bancos de EE.UU. ¿Son los NSMs realmente tan...
por | Ene 4, 2005
Por Matt [email protected] reguladores federales debería reducir las restricciones sobre el uso compartido de información sobre informes de actividad sospechosa (IASs), dice el jefe de cumplimiento antilavado de dinero del Bank of America, William Fox....
