por | Abr 11, 2009
Por Brian Monroe.Dos fallos judiciales en los casos de entidades caritativas musulmanas de Estados Unidos (Ohio) que tratan de resistir ser designadas como terroristas podrían generar cambios en los procesos de congelamiento de bienes antes de que los propietarios...
por | Abr 10, 2009
Por Brian MonroeAlgunos ejecutivos bancarios y oficiales de cumplimiento han perdido el sueño en los últimos meses por una norma de la ley de lavado de dinero de Estados Unidos que permite a los fiscales federales solicitar severas sanciones monetarias civiles. La...
por | Abr 10, 2009
El reciente despido de tres altos ejecutivos de Citigroup—como consecuencia de la participación del banco en el escándalo en Japón relacionado con el lavado de dinero—puede convertirse en un evento crucial en la lucha entre los reguladores y los regulados, y podría...
por | Abr 9, 2009
Las instituciones financieras estadounidenses van a necesitar muchos meses más para recuperarse del 2008, durante el cual sufrieron una de las peores crisis de las últimas décadas. Por si fuera poco, el año empezó con la aplicación de la multa de US$350 millones al...
por | Abr 8, 2009
Los 31 delegados de los países que forman parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción reafirmaron la semana pasada en Nicaragua el compromiso de sus gobiernos para avanzar en la cooperación internacional en materia de legislación tendiente a negar asilo...
