por Web Master | May 7, 2019
Las compañías pantalla –compañías que no tienen presencia física en ningún lado– son especialmente vulnerables frente al lavado de dinero porque “carecen de transparencia” y son utilizadas para ocultar a los beneficiarios reales de fondos potencialmente ilícitos,...
por Web Master | May 7, 2019
¿Necesita saber si uno de sus clientes es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? La Oficina Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA por sus siglas en inglés) tiene un directorio con los jefes de estado, funcionarios de gabinete y otros altos funcionarios de...
por Web Master | May 7, 2019
Una parte esencial, pero a menudo difícil, del proceso de diligencia debida requiere la obtención de información y antecedentes sobre compañías con las cuales los profesionales de servicios financieros realizan negocios. Pero no tiene que ser tedioso: RBA...
por Web Master | May 7, 2019
Los problemas financieros actuales han generado más situaciones, además de bolsillos vacíos. Para muchos, la carga de trabajo se ha duplicado. Los oficiales de cumplimiento ALD han tenido que aprender a protegerse contra otras clases de delitos financieros, además de...
por Web Master | May 7, 2019
Pocas industrias actualmente trabajan en todo el mundo de la manera en que lo hacen los bancos. Pero operar a nivel global significa ajustar políticas y prácticas no solamente a otras culturas, sino a leyes y regulaciones de manera tan variada como lo son las banderas...
