por | Mar 4, 2008
Una multa entre UU$ 10 millones y US$ 15 millones podría pagar el Ocean Bank el próximo mes de marzo al gobierno de Estados Unidos, debido a diversas violaciones de los requerimientos establecidos en la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), según informaron...
por | Mar 3, 2008
A las embajadas de los distintos países no se les debería cerrar las cuentas en los bancos estadounidenses pero las instituciones financieras que manejan cuentas de alto riesgo, tales como las de líderes políticos, podrían ser supervisadas mucho más de cerca, dijo el...
por | Mar 3, 2008
El financiamiento islámico genera un gran interés y se ve muy afectado debido una gran ignorancia alrededor del tema. Es una cuestión relativamente nueva para los mercados financieros del mundo occidental, donde la aceptación de sus métodos y principios sufrió un...
por | Mar 3, 2008
Una mayor demanda por oficiales de cumplimiento, que se debe en gran medida al crecimiento mundial de regulaciones antilavado, ha resultado en un constante aumento de salarios para los oficiales de cumplimiento.Mary Mallett de National Banking & Financial Services...
por | Feb 29, 2008
La revisión de la estrategia antilavado de dinero de México anunciada a principios de este mes por el gobierno mexicano debe centrar su atención en las deficiencias existentes en torno al comercio, al problema de las casas de cambio y al uso legítimo de los dólares...
