por | May 21, 2008
Una poderosa estructura de lavado de dinero procedente del narcotráfico fue desarticulada este jueves por la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, que allanó numerosas propiedades y detuvo a varios sujetos integrantes de la banda del colombiano Silvio Montaño...
por | May 20, 2008
El ex dueño de un negocio de servicios monetarios (NSM) chileno fue condenado a 42 meses de prisión y se ordenó el decomiso de US$10 millones por enviar remesas sin haber obtenido las licencias estatales necesarias.Mauricio Alfonso Mazza Alaluf, ex jefe de Turismo...
por | May 20, 2008
Es sabido que una industria muy utilizada por los lavadores para manipular sus dineros ilícitos es la de seguros, y que una de las herramientas preferidas en este sector es el seguro de vida, debido principalmente a que pueden ser utilizados en todas las etapas del...
por | May 19, 2008
Por Brian OrsakEl banco suizo UBS enfrenta su segunda demanda judicial civil en cinco meses por supuestamente haber procesado transacciones vinculadas con organizaciones terroristas del Medio Oriente. Los demandantes alegan que el banco debería pagarles como mínimo...
por | May 15, 2008
Por Brian [email protected] estudio sobre operaciones transfronterizas en el Medio Oriente publicado por un grupo de trabajo regional, decepcionó a los profesionales antilavado de dinero (ALD) que dicen que ofrece pocas estrategias para combatir los...
