Educación antifraude y sobre riesgos destacan durante la Semana Mundial del Inversionista
Por el Departamento Editorial. Advertencias sobre posibles fraudes y los riesgos relacionados al mercado son los principales tópicos de la campaña educativa adelantada por autoridades de todo el mundo durante la llamada Semana Mundial del Inversionista, que se...Corte reduce alcance trasnacional de ley anticorrupción estadounidense
Por el Departamento Editorial. La temida Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés) pudiera ver reducido su alcance internacional, luego de que un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó un fallo que reduce la jurisdicción...Técnicas de lavado con monedas virtuales en la “darkweb”
Por el Departamento Editorial. Describir el perfil del Lavador de Dinero Profesional (LDP) y las distintas metodologías que utilizan estos individuos para blanquear las ganancias procedentes de las actividades delictivas son parte de los objetivos planteados por...José Guadalupe Solis: “Una cultura basada en el Gobierno Corporativo que asegure la independencia de la Función de Auditoría Interna es recomendable para fortalecer la administración de riesgos”
Plantear la necesidad de una cultura basada en el Gobierno Corporativo que asegure la independencia de la Función de Auditoría Interna es recomendable para fortalecer la administración de riesgos de los procesos internos de la compañía, según afirma José Guadalupe...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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