Por Matt Squire Para los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) veteranos, la experiencia y la buena suerte pueden significar un salario más alto y una incursión, mediante un ascenso o promoción, al mundo más grande del cumplimiento financiero general,...
Una nueva regulación para legalizar los casinos en México y enfrentar el lavado de dinero entrará en discusión en la Cámara de Diputados de ese país antes de que finalice el año, anunció el congresista Armando García, presidente de la Subcomisión de Juegos y Sorteos...
Secretaría de Lavado de Dinero pasa a depender de Presidencia / Ultimahora.com El ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, comunicó, tras reunirse con el presidente de la República, Fernando Lugo, que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...
Por Matt SquireLas sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitidas contra el quinto banco estatal más grande de Irán pueden ser suficientes para hacer que otros países industriales del G-7 aíslen a Irán del sistema financiero mundial. El Departamento del...
Toronto-Dominion Bank (TD Bank) debe pagar a una sociedad de inversión de Texas la cantidad de US$ 67 millones por su participación en el multimillonario fraude de US$ 1.200 millones ejecutado por el abogado Scott Rothstein, según dictaminó un jurado de Miami...
Por Brian Monroe. Aunque una vez fue exclusiva de las grandes instituciones bancarias, la práctica de crear equipos de revisión de reportes de operaciones sospechosas está siendo cada vez más adoptada por las entidades financieras de mediano tamaño....
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México –SHCP—publicó medidas para prevenir el lavado de dinero que, entre otros temas, ponen especial énfasis en la atención que los intermediarios financieros no bancarios deben prestar a los PEPs (Politically Exposed...
Por Fernando Martínez. Panamá fue excluido de las listas de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo cual fue calificado por el organismo como un “avance significativo para la competitividad de su industria de...
La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) suscribieron este martes 10 de agosto de 2010 un convenio de cooperación interinstitucional para la lucha contra los delitos de lavado de dinero y el...
Calendario de eventos antilavado importantes desde la promulgación de la Ley de Secreto Bancario. 1970 La Ley de Secreto Bancario (LSB) dio al Departamento del Tesoro de EE.UU. autoridad para obligar a las intituciones financieras a reportar transacciones en...
¿Deben las instituciones contar con programas antilavado en inglés o pueden escribirlos en los idiomas de sus países de origen? Este mes, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) dio algunos comentarios sobre este...
La siguiente es la segunda parte de un informe en dos partes sobre los cambios en la alianza México-Estados Unidos para combatir el lavado de dinero del narcotráfico. Para leer la primera parte, pulse aquí.Por Colby Adams. Cuando el pasado mes de julio el Departamento...
Crean comisión para reforzar el combate al lavado de activos en Guatemala / Google-EFE / GuatemalaGuatemala, 29 sep (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, presidirá una comisión interinstitucional creada...
Por Colby Adams y Brian Monroe.Las autoridades reguladoras de la industria financiera de Nueva York impusieron al Standard Chartered Bank el pago de US$ 340 millones en un acuerdo que pudiera servir como modelo para acciones similares contra otros bancos extranjeros...
Por Colby Adams.El segundo acuerdo sancionatorio del Standard Chartered Bank (SCB) con las autoridades de Estados Unidos por violar las sanciones contra Irán demuestra el desafío de cumplimiento que representan para los bancos mantener cuentas de compensación en...
El mayor esquema de lavado de dinero en la Triple Frontera incluía cuentas en bancos brasileños destinadas a ciudadanos de ese país que viven en el exterior, para sus transferencias de dinero. Pero en este caso, fueron utilizadas por un gran entramado de lavado que...
Un buen sistema de monitoreo no logra solamente alertar a la institución sobre posibles transacciones dudosas que podrían involucrar dinero sucio sino que también elimina toda sospecha ante los ojos de los investigadores del gobierno con información específica y...
Por Rob [email protected] Director de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), Robert Werner, declaró el lunes que un estudio realizado por la agencia a su cargo encontró que el gobierno podría conservar un registro de cada...
Interpol adoptó una resolución que busca incrementar el intercambio de información en investigaciones sobre lavado de dinero entre los 184 países miembros de Interpol. La resolución (AG-2005-RES-12) fue adoptada durante la 74ta Asamblea General de Interpol realizada...
Los representantes de dos industrias que operan en los márgenes de la industria de servicios financieros se presentaron en la Conferencia sobre Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros de EE.UU. y de la Asociación de Abogados de EE.UU. realizada...
