Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas obligaciones de cumplimiento este lunes a las empresas procesadoras de dinero y a otros negocios que prestan servicios a clientes estadounidenses, como parte de los esfuerzos globales para...
Dos violentos y bien organizados carteles de la droga utilizaban negocios de servicios monetarios, compañías pantalla y contrabando de efectivo para convertir dólares estadounidenses en pesos mexicanos, lo que permitía el lavado de millones de dólares producto de la...
Finalizó esta semana en Guatemala la XXI reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) donde se evaluaron los avances de los países miembros en la lucha contra el lavado de dinero.Tras evaluar las acciones para prevenir el lavado de dinero y...
Según cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo unas 200 millones de personas se encuentran desempleadas en todo el mundo. Las proyecciones no son nada alentadoras, ya que los expertos estiman que durante el año 2012 la cifra aumentará. Sin...
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD), la organización regional que establece estándares y mejores prácticas antilavado para Sudamérica, ha preparado por primera vez un informe de tipologías regionales que detalla algunos inusuales...
En un país que alberga algunos de los mayores bancos del mundo y cerca de un tercio de su riqueza proviene de cuentas offshore, la mayoría de los ciudadanos suizos cree que el país no está haciendo lo suficiente para impedir que los bancos...
Las redes de las personas expuestas políticamente pueden ser muy extensas, pero generalmente empiezan con la familia: a veces ni siquiera dudan en involucrar a sus hijos en las operaciones para ocultar el origen de su dinero. Este fue el caso del ex dictador chileno...
El Royal Bank of Scotland deberá pagar una multa de US$500 millones por violaciones sistemáticas a la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (LSB) relacionadas con el difunto ABN Amro, una institución adquirida por la institución escocesa en octubre de 2007. Según...
Un informe de más de 1.500 páginas preparado por el Senado de EE.UU. deja entrever la fortuna escondida del ex dictador chileno pero no contesta detallada y completamente la pregunta.Por un lado está Pinochet que dice contar con menos de US$1 millón. Sin embargo, en...
Como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo (FT) es un fenómeno cambiante. Las dos actividades tienen muchas similitudes así también como diferencias fundamentales. La principal diferencia, por supuesto, es el hecho de que el dinero lavado es ilegal desde...
Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la delincuencia anunció el reelecto presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, durante su discurso de toma de posesión en el Congreso Nacional. Fernández advirtió que no permitirá que el sistema...
Por Brian [email protected] La ampliación de una base de datos de riesgo de lavado de dinero utilizada por la Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés), que está diseñada para reducir la...
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, ahora dirigida por Luis Edmundo Suárez, revela que entre enero de 2006 y diciembre de 2010 se registraron 42.590 operaciones sospechosas de lavado de dinero. El ente adscrito al Ministerio de Hacienda...
Por Gonzalo [email protected] Una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero que movía toneladas de drogas desde Sudamérica hacia Puerto Rico y Estados Unidos fue desmantelada totalmente en dos operaciones en conjunto entre las agencias...
Casi 1.000 participantes de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero para la 9na Conferencia y Exhibición Anual Internacional de Lavado de Dinero que organizaron Money Laundering Alert y Lavadodinero.com para aprender de 58 oradores y...
(Nota del editor: este articulo es un apendice al articulo: Informe acusa a firmas que ayudan a lavar fondos ocultando su beneficiario final) Bulldog Non-Grantor Trust Beneficiarios: Sam Wyly, British Red Cross, Community Chest of Hong Kong Compañías: ...
Como parte de un proceso de fortalecimiento de la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) en Colombia, el pasado 18 de noviembre el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de...
Un grupo de 24 personas fueron acusadas en Miami de conspiración para cometer fraude bancario, soborno, robo de identidad y lavado de dinero por más de US$10 millones, a través de préstamos fraudulentos y líneas de crédito para negocios. La Fiscalía del Distrito Sur...
Por Carla ValeroTerminó el plazo para que las instituciones financieras de México actualizaran los expedientes de sus clientes a partir de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en 2004,...
Mientras los bancos y negocios de servicios monetarios aguardan las guías de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Red de Control de Crímenes Financieros, FinCEN) y los reguladores bancarios federales, sobre cómo administrar los riesgos de dar servicios...
