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Conceptos y Principios Básicos de la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Este curso aborda los aspectos básicos del proceso de prevención del lavado de dinero, cubriendo los tópicos esenciales que deben conocer los empleados, miembros...
Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”. En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la...
Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso I Este curso está diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones de la Junta Directiva desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del...
