por | May 13, 2011
Asia es una región muy diversa con dos de las mayores poblaciones del mundo (China e India), con un ritmo rápido de cambio, una enorme variedad de culturas e idiomas. Eso presenta una cantidad de desafíos interesantes y únicos. Además, la falta de...
por | May 13, 2011
Tras un proceso de selección realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública se nombró a Pablo Cruz como Jefe de Análisis Financiero, a Alvaro del Barrio como Fiscal y a Roberto Manarelli como Jefe de Sistemas, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF),...
por | May 13, 2011
La importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas para las autoridades quedó una vez más evidenciada durante un caso de corrupción en el proceso de contratación de contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue descubierto gracias a los...
por | May 12, 2011
Los investigadores de Arizona pueden decomisar libremente las transferencias de dinero de la transnacional Western Union vinculadas a actividades de tráfico de personas, aún cuando las transferencias se hayan originado en otros estados de la unión americana, indicó un...
por | May 12, 2011
Por Brian Monroe. Un sorpresivo acuerdo entre el Reino Unido y Suiza para aplicar impuestos sólo a la mitad de los ingresos y activos que los británicos mantienen sin declarar en cuentas bancarias suizas es un significativo paso atrás en la lucha contra el secreto...
