La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) emitió un documento que aclara el tiempo preciso que debe pasar para que los bancos estadounidenses certifiquen y re-certifiquen a los bancos extranjeros con los que mantienen cuentas corresponsales. FinCEN...
La justicia colombiana ordenó el martes la confiscación de unos US$37 millones en bienes de los narcotraficantes Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano Gilberto, líderes del antiguo Cártel de Cali. La medida abarca a más de 200 propiedades y fue adoptada por el...
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (FDIC), está advirtiendo a instituciones financieras e individuos de todo el mundo sobre impostores que se hacen pasar por especialistas antilavado de FDIC y requieren información de cuentas...
Clara Szczaranski, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile, señaló que las millonarias cuentas bancarias que el ex dictador chileno Augusto Pinochet mantuvo en Bank Riggs y las maniobras que realizó esta institución para ocultarlas, configurarían...
Nota Editorial: Las cifras indicadas fueron compiladas de la recientemente publicada Evaluación de Amenaza de Lavado de Dinero en EE.UU. y del sitio de la Red de Control de Crímenes Financieros US$48.000 millones Ganancia bruta por...
La Brigada de la Delincuencia Económica de la policía española y la Policía Nacional de Rumania desmantelaron hoy una red internacional de falsificadores de tarjetas bancarias, que se dedicaban a la extracción ilegal de dinero en efectivo de los cajeros...
Arab Bank PLC firmó una orden de consentimiento (consent order) con la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC por sus siglas en inglés) que afecta severamente la capacidad de su única sucursal en Estados Unidos de llevar a cabo negocios en el país...
Por Dpto. de Prensa / DGA. A fin de dar cumplimiento a las leyes del país y los convenios internacionales en materia de seguridad aeroportuaria, con miras a impedir el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo internacional, la Dirección...
Por Brian [email protected] Las condenas emitidas ayer a dos hombres de apariencia tranquila que llevaban un estilo de vida lujoso con el dinero de otros, cierra una investigación que demandó ocho años dedicada al fraude offshore y el lavado de dinero...
Una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos a las instituciones financieras estadounidenses para que congelaran los bienes relacionados al gobierno de Libia, generó mucha confusión entre los oficiales de cumplimiento bancario, porque a la...
En medio de problemas de relación e intercambio de información entre agencias gubernamentales, la agencia de recaudadora de impuestos de Argentina (Administración General de Ingresos Públicos, AFIP) decidió crear dentro de su organización una unidad especial para...
Nota del editor: Los datos reflejan los casos en EE.UU. que citaron violaciones a la ley de estructuración (Título 31, USC Sec. 5324) como el cargo principal. La estructuración es el acto de dividir grandes sumas de dinero en sumas más pequeñas para evadir las...
Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de México, anunció esta semana que fiscales federales comenzaron una investigación de lavado de dinero debido a los recientes videos que muestran al empresario Carlos Ahumada entregando bolsas de efectivo a dos políticos...
Hace tiempo que en Colombia se habla del uso del arroz por parte de organizaciones delincuentes para lavar dinero y las autoridades llevan mucho tiempo tratando de descifrar su funcionamiento.Una de las acciones para eliminar el arroz de las herramientas utilizadas...
Por Juan Alejandro Baptista.Un mayor control sobre el traslado de divisas tendrá el gobierno de Bolivia a partir de este viernes 21 de noviembre, cuando entre en vigencia el Decreto Supremo #29681, mediante el cual las autoridades esperan garantizar la legitimidad del...
La Secretaría de Hacienda de México publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación una modificación de la regulación que deberán cumplir los bancos, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para atacar el abastecimiento de...
Por Fernando Martínez. Evaluar detalladamente el perfil de los clientes e identificar a quienes realicen depósitos superiores a 40 mil pesos (US$ 9.500) son parte de los lineamientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina esbozados en una nueva...
Disminuir los riesgos de las tarjetas prepagas: las herramientas de una compañía La Evaluación de Amenaza de Lavado de Dinero, publicada en diciembre del 2005 por el gobierno de EE.UU., describía a las tarjetas de valor acumulado, o prepagas, como un gran problema que...
El viejo método de lavado de dinero a través de la importación y exportación de productos a precios ficticios ya no va a ser tan simple de llevar a cabo. Al menos en Colombia. El Ministerio de Hacienda de Colombia determinó que a partir de fines de enero, sólo...
Por Brian Monroe.Los miembros del Comité Judicial del Senado del estado de Nevada aprobaron el jueves pasado una medida que autorizaría a los oficiales de control legal a congelar y, en algunos casos, a decomisar las tarjetas de crédito prepagas y las tarjetas de...
