Por Juan Alejandro Baptista.La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia impuso hoy la obligación de reportar operaciones en efectivo y de divisas a 72 empresas relacionadas con los procedimientos conocidos como “pirámides”, según informó un...
Las tarjetas prepagas, que pueden ser adquiridas en forma totalmente anónima, están surgiendo como una alternativa de efectivo para millones de consumidores que no cuentan con servicios bancarios. Pero también han sido identificadas como una amenaza para el lavado por...
En un esfuerzo para que el dinero sucio no llegue a manos de personas expuestas políticamente, incluso antes de ser electas, la unidad de inteligencia financiera de Perú puso en marcha un programa de capacitación para que los partidos políticos aprendan a...
Por Matt [email protected]és de una demora de dos años, el gobierno de EE.UU. publicó el jueves una estrategia antilavado de dinero (ALD) que se concentra en nueve áreas, incluyendo los negocios de servicios monetarios y el financiamiento del...
Por Brian Monroe.Un ciudadano colombiano presentó una demanda judicial en la que reclama US$15.000 a un banco español por supuestamente haber presentado un reporte de operación sospechosa (ROS) innecesario sobre él en un esfuerzo por justificar el cierre de su cuenta...
Un nuevo informe de las Naciones Unidas pide convenciones internacionales sobre el lavado de dinero y el terrorismo, una definición aprobada de las Naciones Unidas sobre el terrorismo, y más cooperación entre los países sobre temas de financiación del terrorismo y del...
El sector de los seguros en Costa Rica está a punto de dar un giro de 180 grados con la apertura del mercado a la empresa privada. El próximo mes finaliza el monopolio que ha dominado a la industria hasta ahora, el cual está concentrado en el Instituto Nacional de...
El ex futbolista colombiano, Luis Alfonso Fajardo Posada, fue detenido durante el fin de semana por las autoridades policiales por el presunto delito de lavado de dinero relacionado a la transferencia comercial de algunos deportistas, según informó la Fiscalía General...
Por Brian [email protected] Express Co. planea vender su problemática unidad de banca privada en las próximas semanas, según informó Reuters el lunes. La compañía financiera y de servicios de viaje venderá la unidad a una “institución global”, de...
Por Matt Squire.Los prestamistas hipotecarios enfrentarán condenas de hasta 30 años de cárcel y un mayor escrutinio por parte de las agencias de control legal, luego de la aprobación del proyecto de ley contra el fraude hipotecario y el anuncio de que se emitirán...
Las compañías de seguros de EE.UU. incluidas en la regulación final sobre reportes de actividad sospechosa publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros, tendrán dos meses a partir del 3 de noviembre para presentar comentarios sobre el nuevo formulario...
La Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés) ordenó a un banco de la ciudad de Boston que mejore sus controles antilavado de dinero de su subsidiaria en Nueva York y que realice una revisión retrospectiva de sus reportes de Transacciones en...
La Corte Suprema de Suiza determinó que Suiza debe devolver a Nigeria la mayoría de los fondos congelados del ex dictador nigeriano Sani Abacha.En el dictamen, publicado el 16 de enero, la Corte Suprema determinó que US$458 millones de los US$505 millones de Abacha...
Por Brian OrsakLos esfuerzos del banco suizo Bank Julius Baers por retirar documentos internos y confidenciales de un sitio de denuncias en Internet son un buen ejemplo para las instituciones financieras acerca de los peligros de tratar de eliminar publicidad adversa....
By Brian Monroe.Los bancos estadounidenses y de otros países están reestructurando sus unidades de información financiera para atender no solamente los temas de lavado de dinero, sino también aquellos vinculados con otros delitos, incluido el fraude, como parte del...
Por Carla [email protected] reciente descubrimiento de un escándalo de lavado de dinero a través de juegos de lotería ha hecho sonar las alarmas en el seno de la política brasileña. Así, el mismo senador que denunció el escándalo, elaboró un nuevo...
Por Brian Monroe.Las instituciones que financian transacciones internacionales deberían verificar la existencia de actividades sospechosas que apunten al lavado de dinero basado en el comercio, indicó un consorcio bancario la semana pasada. El Grupo Wolfsberg, una...
El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...
Casi veinte años después de que el la primera gran multa sobre un banco en Estados Unidos fuese emitida – Bank of America por US$4.75 millones- Oppenheimer & Co. ha quebrado el hielo en la industria de seguros con la negativa distinción de ser la primera empresa...
Por Carla ValeroEl pasado mes de septiembre de 2007 una denuncia presentada ante un juzgado en Argentina daba a conocer un método de lavado sin precedentes en Latinoamérica que afectaba al sector de las telecomunicaciones. El método consistía en comprar en efectivo...
