La creencia por parte de altos funcionarios de la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) de que el lavado de dinero puede estar ocurriendo de manera corriente en compañías de valores de Estados Unidos o de que el lavado no es vigilado tan de...
Las tipologías aparentemente elusivas del financiamiento del terrorismo que muchos en la industria del cumplimiento bancario han tratado esforzadamente de encontrar realmente existen, pero en principio son difíciles de identificar, según expresó Grahame White, un...
Por Carla ValeroEl pasado mes de septiembre de 2007 una denuncia presentada ante un juzgado en Argentina daba a conocer un método de lavado sin precedentes en Latinoamérica que afectaba al sector de las telecomunicaciones. El método consistía en comprar en efectivo...
Se les acaba el tiempo a las compañías de seguros. Las nuevas regulaciones presentadas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) en octubre de 2005 obligan a las compañías de seguros a implementar un programa antilavado de cuatro aristas y a...
Por Brian [email protected]ía requerir sólo un reporte de noticias de supuesto financiamiento terrorista para dejar a equipos de cumplimiento confusos. Especialmente cuando la fuente de las sospechas es el gobierno estadounidense. La edición del jueves del...
Cuando a mediados del año 2003 Jasmine Salcedo inició su trámite para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos no se imaginó que su dinero sería utilizado para comprar lotes en un cementerio de California. Salcedo fue solicitada de forma fraudulenta como...
Bajo cargos de que durante cinco años movió US$ 2 mil millones en dinero ilícito de remesadores de dinero de Brasil a través de sus oficinas de Nueva York, Israel Discount Bank deberá pagar US$ 25 millones en una multa civil.Pagará en primer lugar US$ 8.5 millones al...
Por Marie KerrLo que empezó como un aparentemente proyecto simple de validación de sistemas de monitoreo de transacciones, tomó un giro interesante y aleccionador recientemente en un banco internacional. El equipo reunido para la tarea – y la gerencia ejecutiva del...
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó una multa al Pacific National Bank de Miami por deficiencias del programa de cumplimiento y por violaciones a los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario (LSB). El banco, que es una subsidiaria...
By Brian Monroe.Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que Irán ha retrasado la producción de uranio y ha cooperado con algunas inspecciones de las instalaciones nucleares no ayudará mucho para disuadir a los partidarios de sancionar al país,...
Una nueva regulación venezolana requiere que los corredores de valores implementen un sistema integral de prevención y control del lavado de dinero. La Comisión Nacional de Valores de Venezuela (CNV) publicó la Resolución N° 178-2005 que obliga a la creación de...
La Comisión de Valores e Intercambio de EE.UU. (por su siglas en inglés, SEC) suspendió su lista pública de compañías con vínculos comerciales con naciones que apoyan al terrorismo, después de recibir quejas sobre que la lista era engañosa.El sitio de Internet de la...
India se convertirá en el nuevo miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fuentes al tanto de la situación que prefirieron no ser nombradas dijeron a Lavadodinero.com. Se estima que el anuncio formal se realizará en la reunión del GAFI que se...
Como un enorme compromiso de cumplimiento que enfrentarán las instituciones financieras extranjeras durante los próximos años catalogó Gonzalo Vila, director de ACAMS para Latinoamérica, las leyes estadounidenses CISADA y FATCA, afirmando que esta última es...
Desde que Alvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2002, el país sudamericano, silenciosa pero consistentemente, ha sumado dos armas claves en la lucha contra el narcotráfico: la extradición de ciudadanos colombianos para enfrentar procesos...
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó esta semana una nueva ley que otorga mayores poderes a la unidad de información financiera (UIF) para investigar las operaciones de lavado de dinero. La nueva ley fue aprobada a principios del año pasado por la Cámara de...
Por Brian Monroe. Impulsados por los reguladores, algunos de los mayores bancos de Estados Unidos han decidido revisar el método para evaluar los riesgos geográficos de delitos financieros en regiones de alto riesgo del país. En lo que parece evidenciar una nueva...
La Oficina Antidrogas de Escocia (SDEA por sus siglas en inglés) ha decidido expandir su misión y añadir a su equipo de trabajo contadores forenses. A medida que la agencia se enfoca cada vez más en serios crímenes organizados, incluyendo el lavado de dinero, el jefe...
Si bien las agencias federales de EE.UU. han progresado mucho para entender y explicar las nuevas formas que los terroristas utilizan para generar y lavar el dinero, la clave está en los detalles. Un informe de la Contraloría General de EE.UU. (GAO por sus siglas en...
Por Peggy CarranzaLa compra venta de bienes raíces para el lavado es una preocupación en muchos países. Pero en el caso de Ecuador, con una ley antilavado de tan sólo un año de antigüedad, el desafío es mucho mayor. A través de un operativo denominado Torres Gemelas...
