En los últimos meses, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha estado más enfocado en el financiamiento de terrorismo. El último reporte anual sobre lavado de dinero de la organización, dado a conocer en julio, menciona varias deficiencias de algunos países...
Informarles directamente a los agentes del orden público sobre las actividades sospechosas de los clientes puede ser crucial para la identificación de los lavadores de dinero, considera Héctor Colón, jefe de la Unidad de Financiación Ilícita y Ganancias del Crimen...
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de los EE.UU. ordenó el jueves a las instituciones financieras que dejen de procesar transacciones en dólares en las que participe Irán, aún en aquellos casos en que no participen estadounidenses en las mismas. El...
Por Rachael Lee [email protected] amplia operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero recientemente descubierta en California no era nada muy distinto a un asunto familiar. Los investigadores federales aducen que un hombre de Sacramento, su...
El Congreso del Perú, recogiendo las recomendaciones internacionales, dictó en 2002 algunas normas para mejorar su marco legal en la lucha contra el lavado de dinero. En razón de las experiencias vividas a raíz del combate contra las organizaciones terroristas como el...
Por Larissa Fernándes.Aunque la atención bancaria en Estados Unidos se ha concentrado en la crisis hipotecaria subprime y los temores a la recesión, los criminales siguen encontrando formas cada vez más ingeniosas de lavar dinero, como el comercio internacional, los...
Por Juan Alejandro Baptista.Una gran incertidumbre se ha generado en torno al proyecto de Ley de Exteriorización y Repatriación de Capitales presentado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ante el congreso nacional, organismo que empezó este martes las...
El Ministerio de Finanzas de México reveló esta semana nuevos y estrictos límites en los depósitos de efectivo de dólares estadounidenses en un esfuerzo por reducir el flujo de dinero ilícito del narcotráfico dentro del sistema financiero. Bajo las nuevas medidas, los...
El comité bancario del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que incrementaría la presión económica sobre Irán y aumentaría los presupuestos de dos agencias gubernamentales que aplican sanciones y regulaciones contra el financiamiento del terrorismo. El...
El líder del Cartel de Juárez, Jose Antonio Acosta Hernandez, fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal estadounidense, debido a su participación en el tráfico de drogas, lavado de dinero y el asesinato de al menos 1.500 personas. El traficante mexicano,...
Con el propósito de fortalecer la gestión supervisora como ente regulador, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó la creación de la Dirección de Gestión de Riesgos, la cual estará a cargo de Thelma Martínez. Corresponderá a esta dirección, creada...
Por Larissa [email protected] oficiales de reporte de lavado de dinero en el Reino Unido deberían olvidarse de “hacer listas de montones de estadísticas” en su reportes anuales. En lugar de ello, deberían focalizarse en la eficiencia de...
Reguladores federales de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos participaron de un panel en el que contestaron preguntas de más de 400 personas que participaron del Seminario de Políticas de Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación Estadounidense...
En un momento en que los lavadores utilizan cuentas en bancos offshore, giros y cheques de viajeros para mover y esconder dinero sucio, el cartel de Cali transportó su efectivo de la manera tradicional: en maletas. Un documento de unas 60 páginas presentado en...
A partir de este mes de agosto el gobierno de Estados Unidos comenzará nuevamente a procesar solicitudes de información financiera a los países miembros de la Unión Europea, como parte del acuerdo de intercambio de datos que entró en vigencia este domingo. El convenio...
Un reciente informe de Transparency International encontró que los partidos políticos son considerados las instituciones más corruptas en todo el mundo.El informe, “Barómetro de la Corrupción Global de 2004”, que fue hecho público el 9 de diciembre, encontró que el...
No es nada extraordinario: una firma de abogados en Panamá asistiendo a bancos de Miami para crear compañías de papel que se registran en las Islas Vírgenes Británicas. Lo llamativo en este caso, es que el cliente para el cual los bancos crearon esas empresas sería...
El viernes 27 de febrero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), publicó una esperada lista en su sitio en la web con todos los Negocios de Servicios Monetarios en EE.UU., al igual que algunos registrados en las...
El tráfico de personas es una actividad que produce hasta US$700.000 diarios, pero las instituciones financieras y las superintendencias de bancos no están atendiendo este problema de forma adecuada para evitar el lavado de dinero procedente de este delito, según...
Por Carla [email protected] El conflicto permanente entre EE.UU. y Cuba ya no es sólo cosa de dos. La Oficina de Control de Activos Financieros (por sus siglas en inglés, OFAC) tiene en el punto de mira, desde hace 2 años a las entidades...
