El ministerio de Economía y Finanzas de Argentina suspendió preventivamente de su cargo al contador Juan Cayetano Intelisano, Director General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, ante el proceso de investigaciones que...
El Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Ministerio de Finanzas de México dijeron la semana pasada que esperan superar pronto los obstáculos que llevaron a EE.UU. a dejar de compartir información financiera –desde lavado de dinero hasta financiación del...
Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimación de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulación que establece los parámetros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado....
La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) emitió nuevas regulaciones aplicables al mercado de capitales local, a fin de colocar las mismas en línea con las 40 Recomendaciones y las IX Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo del Grupo de...
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma legislativa que establece sanciones más severas para las casas de cambio y de envío de divisas que permitan la legitimación de capitales ilegales.La...
El BankAtlantic le brindó a los clientes algo más que un servicio los 7 días de la semana – un gerente de sucursal abrió sus puertas a traficantes de drogas y lavadores de dinero profesionales y les ayudó a perpetrar sus delitos.Algunos funcionarios publicaron...
Por Rachael Coleman [email protected] La familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán dice que un ex funcionario del gobierno compró certificados de depósitos por US$740.000 a sus nombres con dinero procedente de los negocios de...
Por Gonzalo [email protected]ña está haciendo un buen trabajo en el diseño e implementación de programas para combatir el lavado de dinero, pero no es tan bueno para encontrar y confiscar activos de terroristas, detectar PEPs y manejar cuentas...
Bank of New York –BoNY—señaló la semana pasada que reservó US$14 millones anticipándose a la firma de un acuerdo para terminar con la investigación criminal del gobierno sobre los movimientos de millones de dólares de dudoso origen a través del banco.Thomas Renyi,...
Muchos de los negocios de remesas de dinero pueden ser muy lucrativos y representar una buena oportunidad para proveer servicios bancarios a los inmigrantes, sin embargo también las ganancias traen aparejados riesgos al lavado de dinero.La edición de septiembre de la...
La Sala Penal de la Corte Suprema accedió a solicitar la extradición a Perú de Fernando Zevallos González, Lupe Zevallos González y Jorge Portilla Barraza procesados en Chile por los delitos de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y...
Por Fernando Martínez. Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar...
Con el objetivo de crear grandes muros al lavado de dinero, el gobierno azteca apunta a restringir por completo los pagos con dinero en efectivo en los procedimientos de compra-venta de inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros, mediante la propuesta de Ley Federal...
El ex director de la dirección general de ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, que extrajo millones de dólares de las arcas de su país y, con la ayuda de un banco en Miami y su abogado, David Berley, utilizó los fondos para comprar lujosas propiedades en Miami, quiere...
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) modificó sus formularios de reporte de actividades sospechosas con el objetivo de reducir la repetición de las presentaciones de transacciones...
Por Brian Monroe.El número de reportes de actividades sospechosas presentados por las compañías de seguro y las instituciones financieras estadounidenses mostró un notable incremento según los últimos informes presentados por la Red de Control de Crímenes Financieros...
Si bien la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el transporte físico del dinero están relacionadas con las medidas que los gobiernos deben tomar para prevenir que este método sea utilizado para la financiación del...
Una lección para aprender de los recientes fracasos resonantes de los programas antilavado es que el cumplimiento con las regulaciones antilavado está a menudo documentado deficientemente.Es fácil preparar un documento que proclame el compromiso de la institución...
Por Carla ValeroLa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú emitió la Resolución SBS 486-2008 con la que se nombra a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el órgano supervisor de los sujetos obligados que...
Por Colby Adams y Brian Monroe. Ciertos fiscales estatales a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos estudian si los narcotraficantes están actuando como subagentes de bancos mexicanos que pagan en nombre de empresas remesadoras de los Estados...
