Por Selina Romá[email protected] tres hombres que enviaron US$3,5 millones a Yemen para individuos sospechosos de ser terroristas no solamente convirtieron su organización de distribución mayorista en un negocio de servicios monetarios subterráneo. Su...
En toda la Unión Europea, los bancos se están volcando cada vez más a la tecnología como un elemento de ayuda en su lucha contra el lavado de dinero. En algunos casos existe la obligación por ley de contar con tecnología antilavado.Suiza y Liechtenstein obligan a sus...
La Metodología Antilavado de Dinero / Contra la Financiación del Terrorismo 2004 del Fondo Monetario Internacional y otros grupos internacionales establece la base sobre la cual se evalúa el cumplimiento de un país en relación con los estándares internacionales para...
El consejo de abogados y sociedades legales de la Unión Europea (CCBE) se opuso a la propuesta de la Comisión Europea para una Tercera Directiva sobre el Lavado de Dinero, y está luchando para que se elimine el requisito que obligaría a los abogados a presentar...
Muhammad Baasiri fue elegido recientemente para ser el primer presidente del Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y Norte de África (por sus siglas en inglés, MENAFATF). Es un funcionario de la Comisión de Investigaciones Especiales de Líbano, la principal...
Por Brian Monroe Alegando que fue despedido por tratar de presentar un reporte de operación sospechosa referido a un cliente y a dos empleados, un ex oficial de cumplimiento de un banco ubicado en Nueva Jersey, presentó una demanda judicial por una suma no...
Por Brian OrsakLa cantidad de procesos de control iniciados por la Oficina de Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) por violaciones al cumplimiento antilavado de dinero (ALD) disminuyó por segundo año consecutivo en 2007, según un...
Las autoridades anticorrupción del Perú solicitaron a sus homólogos en Panamá el bloqueo de una cuenta por casi dos millones de dólares detectada en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de ese país centroamericano, relacionada a la alta esfera naval del gobierno...
La falta de regulaciones para los ‘proveedores de servicios’ que ayudan a establecer fondos y montar compañías pantalla hace de Londres un paraíso para el lavado de dinero, dice un informe de 2004 de Transparencia Internacional.Mientras muchos centros financieros...
Los programas antilavado de dinero (ALD), que en algún tiempo fueron medidas que tenían poca prioridad y recursos limitados, han crecido y se han convertido en un negocio intenso y complejo. Desde el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los gobiernos...
El gobierno peruano anunció que presentará a Japón un segundo pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori. La extradición será solicitada por el pago irregular de US$15 millones de Fujimori a su ex asesor Vladimiro Montesinos, quien actualmente se...
Por Matt Squire. Los bancos que buscan reducir costos tercerizando el cumplimiento de sus obligaciones antilavado de dinero deberían prestar atención antes de firmar contratos con esos proveedores, según algunos expertos de cumplimiento. Cada vez más los bancos...
La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos concluyó las regulaciones que requieren a los prestamistas no bancarios de hipotecas residenciales establecer programas contra el blanqueo de dinero (AML) y presentar informes de actividades...
Por Brian [email protected] banco pakistaní con cuentas corresponsales en todo el mundo ha sido relacionado a una organización sin fines de lucro que el Departamento de Estado de EE.UU. dice es una fachada para terroristas, algunos de los cuales son...
Las entidades financieras y cambiarias de Argentina deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes en orden a la prevención de operaciones de lavado de dinero (LD) y financiación del terrorismo (FT), según ha dispuesto la Unidad de...
Reforzando su investigación –de seis años—sobre los abusos de lavado de dinero en las instituciones financieras de EE.UU. y multinacionales, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. emitió un informe el mes pasado sobre cómo un líder político...
El fiscal federal de Argentina Guillermo Marijuan pidió la semana pasada a un juez argentino que investigue al ex presidente Carlos Menem por el presunto cobro de un soborno millonario para favorecer a una empresa francesa en la concesión del espacio...
Aunque los profesionales antilavado latinoamericanos creen que la región es vulnerable al financiamiento del terrorismo, no creen que represente una amenaza terrorista para Estados Unidos, según se desprende de la más reciente encuesta realizada por Lavadodinero.com....
Las instituciones financieras de España deberán obtener y almacenar información sobre los clientes cuando realicen transferencias de fondos, entre otras nuevas obligaciones.El Decreto Real 54/2004, que entró en vigor el 22 de abril, coloca a la existente legislación...
Con el objetivo de capacitar adecuadamente a los inspectores, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó en el año 2008 (versión más reciente) la guía titulada Ley de Secreto Bancario/Manual de Inspección de Empresas...
