Por Matt Squire.La mayoría de las instituciones financieras de los EE.UU. no está preparada para cumplir con los requisitos antilavado de dinero aplicados sobre las transacciones automáticas de casas de compensación, que entrarán en vigencia en menos de un año,...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha aprobado una nueva medida que exhorta a los países a frenar el transporte ilícito de dinero entre sus fronteras y pide que compartan entre ellos más inteligencia sobre los corredores –o couriers—de dinero...
Por Brian MonroeLas autoridades mexicanas capturaron a un importante miembro de uno de los carteles de la droga más grandes y más violentos de México, un grupo que generalmente lavaba cientos de millones de dólares, según los investigadores. Después de un...
Por Brian Monroe.Los bancos que por estos momentos ven reducidos sus recursos y que enfrentan órdenes federales de contratar consultores externos para mejorar sus programas de cumplimiento están cada vez más buscando ofertas menores de consultores antilavado de dinero...
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua absolvió de toda culpa al ex presidente de ese país, Arnoldo Alemán, quien cumplía una sentencia de 20 años de prisión por el lavado de unos US$100 millones durante su mandato (1997 – 2002).Alemán también había sido...
Mayores costos de cumplimiento pudiera generar el plan del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS por sus iniciales en inglés) de solicitar a las instituciones financieras americanas que reporten las cuentas que mantienen de clientes extranjeros,...
Con el objetivo de ser removido de la lista negra de naciones que no están comprometidas con la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el gobierno de Ecuador prepara un plan de...
Por Brian Monroe. Una regulación que le exige a las empresas que ofrecen servicios de envío de dinero, incluyendo a los bancos con negocios de servicios monetarios (NSM), revelar los honorarios que sus clientes deben pagar en cada transacción ha motivado que muchas...
Para esta semana se espera que el tribunal francés a cargo de la jueza Agnes Quantin dicte sentencia en contra del ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, quien enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero. Luego de que...
Fiscales federales estadounidenses en el estado de Florida anunciaron a comienzos de mes el arresto de Javier Hidalgo y Adriana Suárez por lavado de dinero y similares cargos criminales. Hidalgo y Suárez fueron acusados de conspirar para lavar dinero.El hermano de...
Nota del Editor: En esta edición, Lavadodinero.com conmemora los 15 años de su boletín hermano Money Laundering Alert que comenzó a publicarse en octubre de 1989. Aquí se analizan los mayores cambios en el campo antilavado, que han resultado en un incremento intenso...
Por Brian [email protected] hombre de negocios, al que llamaremos Sr. B, utilizó una mezcla de negocios y fideicomisos – algunos legítimos, otros no – para comprar compañías de seguros y vaciar a la empresa de sus activos. Posteriormente,...
Un empleado del Chase Bank se convirtió en el primer trabajador bancario estadounidense en ser declarado culpable del delito de divulgar información de un reporte de operación sospechosa (ROS) y solicitar miles de dólares en sobornos al cliente de la institución...
Los asesores financieros en EE.UU. han criticado las regulaciones propuestas que los obligarían a cumplir con las normativas antilavado en EE.UU. Argumentan que las propuestas son inconsistentes y que establecen límites y umbrales para los activos innecesariamente...
1. Solicite apoyo gerencial: Incluso un programa estricto de cumplimiento antilavado puede fracasar si no es apoyado por la alta gerencia de la institución. En el caso Riggs, los reguladores dijeron que la administración del banco “no fue efectiva” en la...
Martin Owen fue director de la unidad de política de delitos financieros del Reino Unido, la Autoridad de Servicios Financieros (por sus siglas en inglés, FSA). Fue responsable de las políticas sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros...
Seis países miembros de la Unión Europea están atrasados más de ocho meses en la actualización de sus leyes nacionales para que reflejen la segunda directiva antilavado de la Unión Europea. Adoptada en diciembre de 2001, la directiva busca ampliar los requisitos...
Por Brian Monroe.Un pagador de cheques del sur de la Florida se declaró culpable de falsificar reportes de transacciones, mientras que otros dos individuos en otro caso fueron condenados a prisión por delitos similares, según el expediente judicial e información dada...
Por Guy Tarring*.La banca móvil desde un Blackberry personal o un iPhone presenta nuevas amenazas a las instituciones financieras a medida que los criminales buscan ocultar sus delitos de fraude o lavado de dinero detrás del relativo anonimato de estos dispositivos...
Argentina aprobó esta semana leyes que ratifican dos convenios internacionales contra el terrorismo. La aprobación de las dos leyes ha sido reclamada por Estados Unidos y se produce antes de que el canciller argentino Rafael Bielsa se reúna en Washington con la...
