Por Kieran BeerPreocupado porque existen muchos riesgos desconocidos asociados con los pagos electrónicos, el Banco de la Reserva Federal en Atlanta creará el Foro de Riesgo de Pagos Electrónicos para analizar los productos y sistemas de pagos.“La idea es conocer...
Agentes del FBI de EE.UU. y oficiales de las agencias de impuestos y aduanas de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. se reunieron esta semana en Buenos Aires para estudiar la mejor forma de monitorear las transferencias ilegales de fondos hacia otros países. Esta...
El panel del Senado de Estados Unidos liderado en sus investigaciones e iniciativas legislativas por el Senador Carl Levin, de Michigan, es el organismo más activo del Congreso estadounidense sobre el tema del lavado de dinero. Las recomendaciones que surgen de las...
Como uno de los países más seguros de la región en el 2009 calificó a Uruguay el prosecretario de la presidencia de la república de esa nación, Jorge Vázquez, quien destacó los avances adelantados en materia de lucha contra el lavado de dinero y seguridad. Según...
Por Matt SquireLas instituciones financieras presentaron 46.717 reportes de operaciones sospechosas sobre posible fraude hipotecario durante 2007, lo que representa un aumento del 31% en la cantidad de reportes presentados el año anterior, informó ayer el Buró Federal...
Unos 50 clientes y empleados de una firma contable de Australia podrían ser acusados en una de las redes de lavado de dinero más grandes del país, según informes noticiosos. Los fiscales australianos dijeron que los socios de la firma Owen T. Daniel & Co., de...
Por Brian [email protected] normas contenidas en las nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) del Reino Unido que darían a los funcionarios gubernamentales la facultad de ingresar e inspeccionar a las entidades comerciales sin una orden de...
Por Brian Monroe y Matt SquireEl mayor banco de Suiza pagará US$780 millones a los Estados Unidos por ayudar a 17.000 ciudadanos estadounidenses a evadir el pago de impuestos en ingresos offshore, anunció el miércoles el Departamento de Justicia de los EE.UU. El UBS...
Por Brian Monroe.Haití, un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas en América, no ha implementado de manera efectiva las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que entraron en vigencia hace varios años, y aún debe penalizar el financiamiento del...
El testimonio de dos banqueros suizos en el juicio de lavado de dinero y corrupción –en San Francisco—contra el ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko subraya las dificultades para llevar a cabo un adecuado proceso de diligencia debida en las ex repúblicas de...
Por Tomás A. CabalAl igual que otros narcotraficantes colombianos, Pablo Rayo Montaño encontró en Panamá “tierra fértil y un clima propicio para las inversiones”. Expedientes de la causa abierta en su contra detallan una historia de lavado, corrupción, e...
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), presentó nuevos formularios de inscripción para los Negocios de Servicios Monetarios. Los cambios afectarán a un número de casas de remesas, pagadores de...
Durante más de 20 años, el banco Riggs trabajó para establecer relaciones y cuentas con todas las embajadas extranjeras y misiones militares en Washington, D.C. Para el año 2003, cerca del 95% de ellas operaban con el banco en esa ciudad. Junto con esas cuentas...
En los días en que las transacciones en efectivo reinaban en los esfuerzos de EUA en el campo del lavado de dinero, la “estructuración”, el crimen por el que los “pitufos” (“smurfs”) se ganaron su nombre, era el crimen du jour. En 1986, el Congreso convirtió en...
Por Brian Monroe y Colby Adams. Esta es una historia que todos recordamos: aquella brillante mañana cuando cerca de 3.000 vidas se perdieron y otras sufrieron daños irreparables. Para los investigadores y las instituciones financieras, los ataques terroristas del 11...
Dos años después de proponer que los comerciantes de joyas preciosas cumplan con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), emitió una ‘regulación final provisional’ que obliga a estos...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la creación de un fondo de asistencia técnica y financiamiento para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el cual se espera fortalecer la lucha global contra estos delitos.El organismo...
El lavado de dinero es un negocio global de entre US$1,5 a US$2 billones (millones de millones) al año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que representa del 2% al 5% del producto interno bruto (PIB) mundial. Usando la misma metodología, un...
El ex presidente peruano Alberto Fujimori habría utilizado cuentas bancarias pertenecientes a la embajada de su país en Japón para lavar dinero. La Justicia peruana encontró cuentas bancarias pertenecientes a Alberto Fujimori en Japón. Una cuenta pertenecía en un...
Los reguladores de valores están pidiendo programas antilavado de dinero más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores a los que regulan y, como consecuencia de ello, han descubierto un gran aumento en la cantidad de compañías con programas...
