Los reguladores de valores están pidiendo programas antilavado de dinero más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores a los que regulan y, como consecuencia de ello, han descubierto un gran aumento en la cantidad de compañías con programas...
Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Adriana Lagarde, ex cuñada de ambos, deberán comparecer ante un tribunal francés en un caso de lavado de dinero por orden del juez francés Henri Pons. Raúl Salinas se...
Sudáfrica ha cumplido con la mayoría de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—, pero el país todavía debe solucionar algunas serias deficiencias en sus controles antilavado, especialmente en sus obligaciones relacionadas con...
¿Cuáles son sus tareas en el Citizens Bank? Soy miembro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Citizens Bank cuya función es prevenir el lavado de dinero y/o financiación del terrorismo y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. La...
Por Colby Adams Las asociaciones de bancos e instituciones financieras de varios países solicitaron a los funcionarios de Estados Unidos prorrogar por un año el plazo para cumplir con la ley para combatir la evasión fiscal que entrará en vigor en enero del próximo...
Una operación de fraude de farmacias en Internet que generó más de US$126 millones ilustra cómo las firmas contables y otros denominados “porteros” pueden ayudar a los lavadores de dinero. Entre agosto de 2004 y junio de 2006, la compañía Affpower, ubicada...
Un equipo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional viajó a Ucrania esta semana para evaluar el progreso del país para combatir el lavado de dinero, y sus conclusiones ayudarán a determinar si el país será removido de la “lista negra” de países con...
Agentes federales estadounidenses capturaron el miércoles a uno de los líderes del tráfico de drogas más buscados del mundo, un narcotraficante mexicano cuya organización supuestamente transportó anualmente toneladas de cocaína hacia EE.UU. desde México, y lavó...
Por Gonzalo [email protected] A mediados de este año la operación Océanos Gemelos liderada por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) produjo el arresto en Brasil del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño—uno de los 10 narcotraficantes más buscados de...
Por Matt [email protected] su ingreso al Grupo de Acción Financiera (GAFI), China logró un importante apoyo a sus esfuerzos antilavado de dinero (ALD), pero el país debe adoptar más medidas para mejorar la transparencia de su sistema financiero, según...
El juez chileno Sergio Muñoz, a cargo de la investigación sobre los fondos del ex dictador chileno Augusto Pinochet, pidió en un exhorto a Suiza la investigación de cuentas y transacciones de empresas que no aparecían en la investigación anteriormente. Algunas habrían...
Por Matt Squire [email protected] Sal Marrance, director ejecutivo de Cattaraugus County Bank en Little Valley, Nueva York, dijo que su institución presenta unos 25 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs) por semana ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. –...
La Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (FSA por sus siglas en inglés) ha tomado un paso sin precedentes al multar a la sucursal británica de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austriaco, por no cumplir con los requisitos de control de...
El polémico régimen de “declaración tributaria especial”, mediante el cual se espera que los españoles blanqueen miles de millones de euros que no han sido declarados al fisco, no solo ha generado fuertes críticas, sino que mantiene a la expectativa a los...
Por Juan Alejandro BaptistaEl Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de Toluca sentenció al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a 36 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa contra la salud. De esta forma el...
El tráfico de efectivo siempre ha sido uno de los métodos más usados por el crimen organizado y los legitimadores de capitales para trasladar el dinero producto de las actividades ilícitas a través de los países. Para los grupos terroristas el transporte físico de...
Un funcionario de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS por sus siglas en inglés), desató una gran polémica la semana pasada en la Quinta Conferencia Anual Latinoamericana...
Autoridades de EE.UU. ordenaron esta semana a los bancos de EE.UU. congelar los activos de 24 individuos y 15 compañías asociados con un esquema de lavado de dinero vinculado con el cartel de la droga de Arellano Félix, según informó la Oficina de Control de Activos...
La Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) creará una oficina permanente en Asunción a partir de 2007, buscando ayudar a las agencias policíacas locales a luchar contra el lavado de dinero, el narcotráfico y otros...
Por Carla [email protected] El gobierno mexicano decidió poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local para el Distrito Federal. Pero la unidad se dedicará casi exclusivamente a investigar los bienes y actividades económicas de los...
