(Douglas Greenburg, socio del estudio de abogacía de Washington Latham & Watkins LLP, trabajó entre 2003 y 2004, en el equipo de trabajo de la comisión National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, conocida como la Comisión 9/11, donde investigó...
Por Brian Monroe.Un ciudadano canadiense lavó cerca de US$380 millones y procesó ilegalmente pagos de las compañías de apuestas en línea a sus clientes en EE.UU., según una acusación federal presentada en Nueva York. La acusación procura obtener más de...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) valoró los avances de Paraguay para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, al dar a conocer su más reciente reporte de países, según afirmó desde París el ministro de la Secretaría Para la Prevención...
La liberación de Manuel Noriega podría parecer una buena noticia para el ex dictador de Panamá de 1981 a 1989. Pero a pesar de encontrarse cumpliendo una condena en EE.UU, por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, al volver a Panamá podría...
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las...
Las autoridades estadounidenses arrestaron esta semana al narcotraficante Elías Cobos Muñoz, jefe de una de las mayores organizaciones de narcotráfico que operaba desde Colombia y Jamaica. También fueron arrestados otros 50 importantes narcotraficantes informó la...
Por Carla [email protected] decisión de fusionar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría traerle graves consecuencias al país en la comunidad internacional antilavado, como la expulsión...
El empresario Carlos Ahumada fue detenido el martes por INTERPOL en Cuba donde se encontraba prófugo luego de haber sido implicado en el escándalo de corrupción de los “videos” que saltó a luz hace unas semanas en México y que salpica al gobierno de la capital...
Un juez federal en EE.UU. autorizó el pedido del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile para que cuatro bancos en el país entreguen documentación a la Justicia de Chile, en el marco de las investigaciones del Juez chileno Sergio Muñoz sobre los fondos del ex...
Richard Weber fue designado Jefe de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División de Justicia Criminal del Departmento de Justicia de Estados Unidos. Anteriormente, fue Asistente del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, en...
Por Brian Orsak Los reguladores financieros de Estados Unidos sancionaron al banco más grande de Nigeria con multas por US$15 millones por violaciones antilavado de dinero, el cuarto procedimiento relacionado con el ALD realizado contra el banco en 16 meses. La Red de...
Por Brian OrsakNo es una novedad que el comercio global es un negocio oscuro. Los criminales explotaron sistemas impositivos, de conservación de registros limitados y los controles de fronteras no muy estrictos mucho antes de que existieran los oficiales de...
He estado escuchando rumores de una conspiración entre los reguladores federales que alienta a los bancos a no realizar transacciones comerciales con los remesadores de dinero debido a los serios riesgos que podrían existir.Si bien no hay forma de conocer la verdadera...
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los Países de la Unión Europea (ECOFIN por sus siglas en inglés) se puso de acuerdo en la Tercera Directiva de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La propuesta, que fue...
Las cortes federales de Manhattan y Miami en EE.UU. están ayudando a la investigación del juez chileno Sergio Muñoz para descubrir los orígenes de la fortuna del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El Consejo de Defensa el Estado de Chile (CDE) presentó detalladas...
Por Carla Valero. El sector financiera ha experimentado en los últimos años un intenso proceso de cambios en materia de antilavado. Nuevas regulaciones y mecanismos de control han sido adoptados; la banca mundial ha reajustado sus estructuras gerenciales; los...
El negocio de remisión de dinero puede ser extremadamente lucrativo, pero las ganancias a veces conllevan grandes riesgos de lavado de dinero. La edición de septiembre de la publicación Insight editada por la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus...
Más de 11.000 asesores de inversión podrían estar sujetos a inspecciones de cumplimiento antilavado de una o más organizaciones autorreguladoras, en virtud de una nueva ley considerada por los legisladores de Estados Unidos. El proyecto de Ley de Supervisión del...
Sudán anunció que podría cerrar la embajada estadounidense en Khartoum como represalia por no haber recibido ayuda para que la embajada de Sudán en Washington obtuviera servicios bancarios.Un informe de la cadena BBC señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de...
Por Brian Monroe. Examinadores federales han pedido al menos a una docena de bancos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos que presenten reportes de operaciones sospechosas (ROS), incluso para las transacciones relativamente pequeñas considerados sólo...
