Una multa de US$750.000 deberá pagar GunnAllen Financial, un agente-corredor de Tampa (Florida), quien recibió la orden para conciliar los cargos por tener un programa antilavado de dinero insuficiente y haber cometido otras violaciones al cumplimiento ALD. La...
Por Brian Monroe.Wester Union aceptó pagar US$94 millones para resolver una denuncia interpuesta por la Fiscalía General de Arizona (EE.UU.), por deficiencias en el programa para detectar operaciones relacionadas al lavado de dinero y el tráfico humano de grupos...
Por Brian Monroe.El HSBC Holding Plc. pudiera pagar hasta US$ 1.000 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las sanciones impuestas por Estados Unidos, lo que significaría una cifra sin precedentes en la aplicación de multas contra entidades...
Un proceso de cambios estructurales en la plataforma de regulaciones en contra de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo adelantan los reguladores de República Dominicana, según informó Heiromy Castro, director de Prevención de Lavado y...
Eugene Valentine, presidente ejecutivo de Connections USA, una compañía de servicios de tarjetas de crédito, se declaró culpable de conspirar para lavar US$3 millones provenientes de la distribución de pornografía infantil. Connections USA, y su equivalente en Europa...
Un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. lanza una causa en El Salvador: el panameño Luis Alfonso Pinto habría lavado al menos decenas de miles de dólares inmiscuyéndose en el programa informático de una remesadora de dinero en El Salvador.Omar Vásquez, fiscal de...
Cada vez son más las redes que se dedican a realizar transferencias de dinero a supuestos familiares en el exterior, evadiendo los requisitos de reporte, al ser siempre cantidades pequeñas. En Colombia, se forman grupos de hasta 200 personas que reciben hasta 40 giros...
Por Connie Mack* El propósito de la designación de Venezuela como un Estado Patrocinador del Terrorismo no es hacerle daño al pueblo venezolano, sino a presionar al gobierno de Hugo Chávez para que deje de apoyar el terrorismo. La designación se aplica a cada...
La Corte del Distrito Sur de Florida impuso una multa de US$2 millones a la corporación Latin Node Inc. (Latinode) por adelantar prácticas corruptas y pagos indebidos a funcionarios públicos en Honduras y Yemen, según anunció la asistente del fiscal general, Rita M....
Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com.Con el objetivo de fortalecer la estrategia en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el gobierno peruano anunció esta semana la implementación de un plan nacional que contempla una serie de...
La Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, impuso sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otras 6 empresas internacionales de hidrocarburos por actividades que apoyan el sector energético de Irán, violando así las restricciones comerciales...
Por Rachael Lee Coleman y Brian [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) estableció que es “factible” crear una base de datos que contenga los registros de...
Los países de América Latina han estado haciendo frente a su compromiso de adoptar y poner en práctica normas legales y reglamentarias que muestren resultados efectivos en la prevención, control, investigación y represión del lavado de dinero. A continuación...
Por Matt Squire El cierre de la cuenta de una persona expuesta políticamente (PEP) puede ser una carga administrativa para los bancos, ya que requiere mucha documentación para complacer a los examinadores bancarios. Pero los bancos que están considerando cerrar una...
El incumplimiento del nuevo Decreto Supremo 910 aprobado por el gobierno boliviano, el cual regula el sistema financiero y las entidades de valores y seguros, acarrea amonestaciones, multas que llegan hasta el 3% del capital mínimo y la cancelación de licencias de...
Por Brian Monroe.Las multas impuestas a cinco exfuncionarios bancarios de Miami la semana pasada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus iniciales en inglés) pueden ser interpretadas como un indicio de una actitud más agresiva de parte de los...
El task force de la agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) confirmó que está investigando dinero de las arcas guatemaltecas que podría estar en Estados Unidos. Nina Pruneda, vocera del task force señalo a Lavadodinero.com,...
Por Brian Monroe.Una acusación presentada por el gobierno en la que se presentan cargos contra una red internacional que enviaba artículos electrónicos que pueden ser utilizados como armas por Irán presiona más a los bancos para que se aseguren que sus clientes no...
El banco estadounidense JP Morgan Chase no estaba impresionado.Las guías de los supervisores bancarios de EE.UU. que piden que no se califiquen a todas las compañías remesadoras de dinero como lavadores de dinero, no impidió que el gigante bancario rechazara como...
La policía panameña capturó y deportó hoy jueves al dueño de la empresa colombiana DMG, David Murcia Guzmán, quien está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos a través de su empresa...
