Asia es una región muy diversa con dos de las mayores poblaciones del mundo (China e India), con un ritmo rápido de cambio, una enorme variedad de culturas e idiomas. Eso presenta una cantidad de desafíos interesantes y únicos. Además, la falta de...
Tras un proceso de selección realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública se nombró a Pablo Cruz como Jefe de Análisis Financiero, a Alvaro del Barrio como Fiscal y a Roberto Manarelli como Jefe de Sistemas, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF),...
La importancia que tienen los reportes de operaciones sospechosas para las autoridades quedó una vez más evidenciada durante un caso de corrupción en el proceso de contratación de contratistas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que fue descubierto gracias a los...
Los investigadores de Arizona pueden decomisar libremente las transferencias de dinero de la transnacional Western Union vinculadas a actividades de tráfico de personas, aún cuando las transferencias se hayan originado en otros estados de la unión americana, indicó un...
Por Brian Monroe. Un sorpresivo acuerdo entre el Reino Unido y Suiza para aplicar impuestos sólo a la mitad de los ingresos y activos que los británicos mantienen sin declarar en cuentas bancarias suizas es un significativo paso atrás en la lucha contra el secreto...
Un vistazo a las cinco mayores multas impuestas en Estados Unidos por incumplimiento de la Ley de Secreto BancarioUS$25 Millones– Esta multa fue impuesta en conjunto por la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) y la Oficina...
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los bancos mexicanos deberán mantener registros de todas las operaciones en divisas que se realicen por montos superiores a los US$500, según informó este miércoles la...
La Comisión Europea está considerando medidas para responder a la provisión de Estados Unidos que permite que el gobierno incaute los activos en EE.UU. de bancos extranjeros, según un oficial de cumplimiento de un importante banco europeo.Thomas Spies, oficial...
Por Kristian Hölge, Mónica Mendoza y Luis Eduardo Daza*.El comercio es uno de los principales promotores de la economía colombiana, por tanto, se debe proteger. La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) –con sus 15,000 afiliados- lo tiene claro: “La Federación...
Por Fernando González. “Se terminó la era del secretismo bancario”… fue una sentencia incluida en la amenazante declaración del grupo de las 20 naciones más desarrolladas (G-20), luego de la asamblea realizada el 2 de abril del año pasado en Londres, donde discutieron...
En España un locutorio se conoce como un establecimiento con cabinas para hacer llamadas internacionales a tarifas muy económicas, en algunos casos con computadoras para conexiones a internet. Dichos servicios, muy populares entre los inmigrantes, son combinados...
De las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario que FinCEN ha emitido en los últimos años para las “instituciones financieras no tradicionales”, aquellas aplicables a los casinos se encuentran entre las más complejas. Durante muchos años, aún antes de la...
Pese a su rechazo inicial, PNC Financial comprará a Riggs Bank por US$ 127 millones menos a lo que ofreció en julio.El banco estadounidense Riggs Bank y PNC Financial Services Group revivieron esta semana su acuerdo para fusionarse, después de que el primero aceptó un...
Por Brian Monroe.La decisión de Francia de cerrar los bancos franceses que tengan operaciones en jurisdicciones incluidas en la lista negra internacional, probablemente sea copiada por otros países, según analistas expertos en materia impositiva. Los bancos más...
Por Brian [email protected] bancos que entregaron información que no fue solicitada judicialmente a la Agencia Federal de Investigaciones (por sus siglas en inglés, FBI) pueden enfrentar juicios civiles, según abogados especializados en privacidad y...
Pocas organizaciones que combaten el lavado de dinero y la financiación del terrorismo han tenido tanta influencia como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, un brazo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El organismo...
Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del...
Por Brian [email protected] Express Co. ha previsionado US$60 millones por temas regulatorios y legales relacionados con una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los programas de cumplimiento antilavado de dinero en su...
Por Juan Alejandro Baptista. Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia por presuntas operaciones sospechosas adelantadas por varios magistrados de las altas cortes de la justicia colombiana, han generado una...
Por Brian Monroe. Un tribunal de Florida firmó una orden para finalizar el acuerdo de diferimiento del juicio del Wachovia Bank con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionado a las fallas del banco para detectar las operaciones relacionadas a los...
