Por Matt [email protected] comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado en un informe publicado en Marzo. Su Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de...
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) anunció esta semana una recompensa de US$5 millones por información que lleve a la captura y procesamiento de Joaquín o Archibaldo Guzmán Loera, conocido como “Chapo” Guzmán, informó la agencia...
Por Colby Adams.La Unión Europea aprobó la extensión por 9 meses del controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a información bancaria europea. El acuerdo, que fue rechazado por grupos...
Una jueza federal de EE.UU. decidió el 26 de enero derribar una parte de la Ley USA Patriot que busca cargos criminales para las personas que proveen apoyo financiero, y de otro tipo, a organizaciones terroristas. En su fallo, la jueza de Los Angeles Autrey B. Collins...
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) y el Consejo de Europa aprobaron el acuerdo de intercambio de información fiscal firmado por 14 países, incluido Estados Unidos. La enmienda, que se espera sea ratificada el próximo mes de mayo,...
Si la multa de US$160 millones impuesta en marzo al Wells Fargo & Co. le recordó a los departamentos de cumplimiento antilavado lo fuerte que pueden ser los reguladores americanos, también es una buena muestra de los problemas que pueden presentarse cuando se...
Pedro Martínez Fraga es socio en la oficina de Miami de la firma de abogados Greenberg Traurig y líder de su sección de práctica internacional. Como litigante, encabezó las iniciativas de la agencia gubernamental chilena, el Consejo de Defensa del Estado, para...
Dpto. de Prensa / Fiscalía Gral. ColombiaLa Fiscalía General de Colombia desarticuló una organización internacional dedicada al narcotráfico y lavado de dinero de los carteles del norte del Valle, de Antioquia y de grupos paramilitares, que operaba en Colombia,...
La Brigada contra el Crimen Organizado de Chile detuvo a dos personas por operaciones de lavado de dinero. El delito alcanzaría los US$20 millones, en lo que hasta ahora es el mayor golpe a este negocio ligado al narcotráfico en el país sudamericano.A mediados del año...
Por Fernando Martínez. A escasos días de terminar su periodo constitucional, el presidente peruano Alan García decretó la creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que contribuirá a las acciones...
El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...
La regulación publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) el pasado mes de noviembre, que obliga a las compañías de seguros de vida a mantener un programa antilavado de dinero (ALD) y a presentar informes de actividad...
Se estima que el robo de identidad es un problema que genera pérdidas por US$50.000 millones al año en Estados Unidos, lo que representa un gran aumento con relación a los US$2.000 millones generados hace una década, según un informe de la Comisión Federal de Comercio...
Por Larissa Bernárdes.En otro golpe a la reputación de Antigua y Barbuda, una corte de Houston (Estados Unidos) acusó al principal regulador de la isla la semana pasada, pidiendo se cuestione la credibilidad de su sistema regulatorio financiero. Leroy King, ex...
Talal Alsayegh es jefe antilavado de dinero del Banco Central de Kuwait. Realizó una exposición en Viena, Austria, en oportunidad de realizarse la Primera Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero entre el 29 de septiembre y el 1ro. de octubre.¿Cómo ve el futuro del...
La mayoría de las recomendaciones de los organismos internacionales y expertos sobre la emisión de tarjetas de uso financiero contemplan procedimientos de revisión y control enfocados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por...
El Reino Unido y la Unión Europea congelarán los bienes del banco más grande de Irán, el Bank Melli, por los planes del gobierno iraní de crear un programa de armas nucleares, anunciaron hoy autoridades europeas. “Tenemos claro que si Irán continúa ignorando las...
Nota del Editor: La información detallada a continuación proviene del Reporte sobre el Impacto de las Sanciones Económicas Contra los Carteles Colombianos de Mayo de 2007 publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá inició un proceso judicial al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán por el delito de lavado de dinero. El procurador general de Nicaragua, Alberto Novoa, señaló esta semana que la fiscal panameña Cecilia López, le...
Por Rachael [email protected] La era electrónica ha generado un cuadro de sistemas de pagos electrónicos global que los clientes pueden navegar con el click de un mouse, o presionando un botón del teléfono celular, y poco, si es que se da algún,...
