Por Gonzalo [email protected] Las autoridades uruguayas han acelerado la marcha en la implementación de controles y medidas para combatir el lavado de dinero y cambiar su imagen de permisividad y laxas políticas antilavado. Una de las medidas que han tomado...
Por Larissa Bernardes. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) creó un grupo de trabajo con el objetivo de precisar cuáles son las jurisdicciones y estados pocos dispuestos a cumplir con las recomendaciones del organismo en materia antilavado de dinero y contra el...
Como resultado de una larga recesión, algunos bancos de Estados Unidos han fallado en algunas de sus tareas en contra de la legitimización de capitales, incluyendo la identificación de riesgos de sus clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas...
Cuando una institución se encuentra superada por el peso de las obligaciones de cumplimiento que las leyes cargan sobre sus espaldas, puede delegar parte de su cumplimiento a otras compañías. Sin embargo, debe tener mucho cuidado a quién le encarga estos servicios...
Por Kristian Hölge y Mónica Jiménez* El lavado de activos -igual que la droga, la corrupción y tantos otros males– debería considerarse una responsabilidad compartida, entre lo público y lo privado. En el caso de los negocios, específicamente del comercio, esta...
Un nuevo proceso de supervisión y control sobre las instituciones financieras latinoamericanas desarrollan las autoridades antilavado de Estados Unidos, según informó ayer Luis Rivases, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Casas de Bolsa de...
Por Brian [email protected] ex ejecutivo de un banco de Miami, se declaró ayer culpable de 19 cargos por no haber completado Informes de Transacciones en Efectivo (ITEs), una violación de la legislación antilavado. Los investigadores dicen que Mayra...
Por Carla ValeroCosta Rica podría despedirse definitivamente del Grupo Egmont este mes de mayo al no haber cumplido con las peticiones establecidas por el organismo el pasado mes de octubre, cuando le otorgó al país la segunda prórroga para que tipificara la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) tiene abierta una vacante para cubrir el puesto de Secretario Ejecutivo, que ha estado desempeñado desde noviembre de 2001 hasta la fecha por su primer Secretario Ejecutivo.El GAFISUD, que es el...
Como parte de una estrategia conjunta para fortalecer las estructuras de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los gobiernos de Perú y Chile firmaron un acuerdo de intercambio de información relacionada a investigaciones de...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos incluyó en su lista de “Nacionales Especialmente Designados” a dos militares y dos políticos venezolanos pertenecientes al partido gobernante por apoyar las actividades...
Por Matt Squire.La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó este martes el largamente esperado Manual de Examen ALD / LSB para los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs). El...
Por Brian Monroe.El gerente de fondos de riesgo Bernard Madoff se declaró culpable el jueves de haber estafado a inversores por US$65.000 millones y de haber lavado dinero como parte del fraude Ponzi que generó estafas similares. Madoff, fundador de la empresa Madoff...
Por Brian Monroe.La compañía de monedas digitales E-Gold recibió una multa de US$2.95 millones por violaciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y Cuba, a menos de 3 años de que sus directores pagaron US$300.000 por deficiencias antilavado. La...
La reciente expulsión del Grupo Egmont y las opiniones negativas emitidas por Estados Unidos sobre la gestión contra el lavado de dinero adelantadas por las autoridades gubernamentales, han colocado a Bolivia en una situación delicada ante los ojos del sistema...
El 15 de julio, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. reveló una red de múltiples transacciones por cientos de millones de dólares que el banco Riggs había realizado durante muchos años para dictadores de dos continentess, incluyendo a...
En su lucha contra los capos de la droga y sus ejércitos, el gobierno colombiano ha dependido durante mucho tiempo de helicópteros, armas de fuego y balas pagadas por el gobierno de EE.UU. Pero en la guerra contra el lavado de dinero y los terroristas, se necesita un...
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia publicó hace muy poco un informe – “Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” – que debe llamar la atención a todos aquellos interesados en el tema dentro y fuera de...
Por Kieran Beer.Los miembros de las junta directiva de los banco pudieran pagar sanciones civiles monetarias si sus instituciones no pueden corregir las violaciones de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (LSB), advirtió un funcionario de la Corporación...
Por Brian [email protected] pequeña unión de crédito de Dover, Nueva Jersey, debe mejorar casi todos los aspectos de su programa antilavado de dinero y posiblemente realizar una costosa revisión retrospectiva de las identidades de su base de...
