por | Dic 28, 2009
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias más importantes del año 2009 en el mundo del antilavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo. DICIEMBRE Reporte Especial: Multa record a Credit Suisse por violación a sanciones estadounidenses Una...
por | Dic 24, 2009
El Fondo Monetario Internacional reconoció que México ha realizado avances en sus esfuerzos antilavado pero también resaltó graves falencias como por ejemplo la falta de la tipificación del terrorismo y un sistema más sencillo para la confiscación de activos. El...
por | Dic 21, 2009
Por Colby Adams y Brian Monroe. Tres grupos intergubernamentales cuestionaron la efectividad de los controles antilavado de dinero en relación a las abusivas figuras políticas que roban el dinero de sus países. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas...
por | Dic 18, 2009
El desarrollo de un programa de capacitación adecuado para mantener a la empresa libre de riesgos y a los reguladores satisfechos, debe contemplar distintos elementos: 1.- Determinar los objetivos del entrenamiento. Todo buen proyecto comienza con la determinación de...
por | Dic 18, 2009
Un sector financiero más accesible a la población y mayor eficacia en las iniciativas para mejorar el marco regulador de la banca en Latinoamérica pidió el nuevo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Ricardo Marino, durante su designación en...
