por | Jun 20, 2008
Por Matt Squire.Los bancos deberían racionalizar sus esfuerzos de cumplimiento coordinando sus programas antilavado de dinero (ALD) y antifraude, declaró este martes el director de la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos (Red de Control de Crímenes...
por | Jun 20, 2008
Un completo informe y una “Monografía sobre el Financiamiento del Terrorismo”de la Comisión del 11/9 critica a los esfuerzos de EE.UU. para congelar y confiscar los activos terroristas luego de los ataques al World Trade Center. Los dos documentos contienen...
por | Jun 19, 2008
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicará una evaluación global de la amenaza del delito a comienzos de 2010, como parte de un esfuerzo para instar a los países a que refuercen sus leyes. El GAFI, organismo que presenta recomendaciones a...
por | Jun 18, 2008
La mayor operación contra el lavado de dinero de la historia de España sacó de la rutina el pasado 12 de marzo a la Costa del Sol. La Policía Nacional detuvo a 41 personas de diferentes nacionalidades, bloqueó cientos de cuentas bancarias, incautó 410.000 euros en...
por | Jun 18, 2008
Gilberto Rodríguez Orejuela, el líder del cartel de Cali que se encontraba encarcelado en Colombia desde 1995, ahora enfrenta cargos de narcotráfico, obstrucción de la justicia y lavado de dinero en Estados Unidos. Tras una investigación de 13 años, Rodríguez...
