por | Oct 19, 2009
El 15 de julio, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. reveló una red de múltiples transacciones por cientos de millones de dólares que el banco Riggs había realizado durante muchos años para dictadores de dos continentess, incluyendo a...
por | Oct 16, 2009
En su lucha contra los capos de la droga y sus ejércitos, el gobierno colombiano ha dependido durante mucho tiempo de helicópteros, armas de fuego y balas pagadas por el gobierno de EE.UU. Pero en la guerra contra el lavado de dinero y los terroristas, se necesita un...
por | Oct 16, 2009
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia publicó hace muy poco un informe – “Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” – que debe llamar la atención a todos aquellos interesados en el tema dentro y fuera de...
por | Oct 14, 2009
Por Kieran Beer.Los miembros de las junta directiva de los banco pudieran pagar sanciones civiles monetarias si sus instituciones no pueden corregir las violaciones de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (LSB), advirtió un funcionario de la Corporación...
por | Oct 13, 2009
Por Brian [email protected] pequeña unión de crédito de Dover, Nueva Jersey, debe mejorar casi todos los aspectos de su programa antilavado de dinero y posiblemente realizar una costosa revisión retrospectiva de las identidades de su base de...
