por | Feb 26, 2008
Los reguladores del sector de valores señalaron que han comenzado a demandar programas antilavado más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores. Esta política resultó en el descubrimiento de un fuerte incremento en el número de firmas con severos...
por | Feb 25, 2008
Federico Cabral es el director de la unidad de investigaciones de delitos financieros de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). También es instructor en el programa para capacitación contra el lavado de la OEA/CICAD. Desde su posición ha realizado...
por | Feb 25, 2008
Por Brian [email protected] espera que las instituciones financieras de Estados Unidos cada vez más dejen de tener cuentas corresponsales y de banca privada no estadounidenses a medida que implementen la Sección 312 de la Ley USA Patriot del 5 de...
por | Feb 24, 2008
El polémico consultor sobre delitos financieros de la firma World-Check, Kenneth Rijock, es actualmente uno de los más controversiales experto en materia antilavado. Durante la década de los ´80 se dedicó a lavar dinero y asesorar a narcotraficantes en Suramérica y...
por | Feb 22, 2008
La prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo presenta grandes retos para los oficiales de cumplimiento bancario, por lo que es necesario conocer las diferencias claves entre ambos procesos. En tal sentido, el experto Luis Da Silva, director...
