por | Ene 16, 2015
Por Departamento Editorial Este viernes 16 de enero entraron en vigencia los cambios implementados en las regulaciones y sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, por lo que ahora son permitidas muchas transacciones financieras, de comercio...
por | Ene 16, 2015
Por Fernando MartínezPor incumplir normas sobre prevención de lavado de dinero la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) de Argentina aplicó una multa al HSBC Bank en ese país suramericano. Por este caso el presidente y el...
por | Ene 12, 2015
Por Verónica MoyanoEn su esfuerzo por ajustar la política antilavado a un espectro más amplio y diversificado, el gobierno mexicano dio a conocer el 31 de diciembre una serie de modificaciones a la regulación sobre prevención de lavado de dinero destinadas a los...
por | Ene 12, 2015
Por Fernando MartínezPor segunda vez, la justicia argentina realiza un procedimiento de allanamiento a una sede del banco HSBC, como consecuencia de un procedimiento por supuestas cuentas ocultas en Suiza. La causa fue promovida a...
por | Dic 18, 2014
Por el Departamento Editorial. En un inesperado cambio en la diplomacia estadounidense, el presidente Barack Obama anunció el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Cuba y cambios en las restricciones económicas impuestas a la isla...
